本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　珠海格力電器(資訊 行情 論壇)股份(資訊 行情 論壇)有限公司六屆七次董事會于2004年8月3日在本公司辦公樓六樓會議室召開，應到董事9人，實到董事9人。監事和董事會秘書列席會議。

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　　會議審議并通過了如下議案：

　　一、《2004年半年度報告》及《2004年半年度報告摘要》

　　二、《更換獨立董事的議案》。

　　現任獨立董事馬勝杰先生因工作變動成為國家公務員，根據獨立董事任職資格的有關規定，公務員沒有擔任獨立董事的資格，馬勝杰先生向董事會提出辭職申請。鑒于此，公司擬變更獨立董事，同意馬勝杰先生辭去獨立董事，推薦李祖軍先生為第六屆獨立董事候選人，任期至2006年5月。公司現任獨立董事同意該議案。該議案尚需臨時股東大會審議，召開臨時股東大會的通知另行公告。

　　李祖軍先生簡介附后，獨立董事提名人聲明附后，獨立董事候選人聲明附后。

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ四年八月六日

　　李祖軍簡介：

　　李祖軍，男，漢族，中共黨員，教授，1962年2月出生。現任西南政法大學法學院副院長，法學博士，重慶市仲裁委員會仲裁員、中國法學會會員、中國訴訟法學會會員、重慶市政府、市人大法律咨詢專家、重慶市海力律師事務所高級律師等。主要從事民事訴訟法學、外國民事訴訟法學、行政訴訟法學、仲裁法學、律師與公證學的教學和科研。

　　1984年7月畢業于西南政法大學法學系，獲法學學士學位。1987年7月畢業于西南政法大學研究生部，獲法學碩士學位。本科畢業后即留校任教在訴訟法教研室從事教學、科研工作，先后任助教、講師、副教授、教授，能熟練講授《民事訴訟法》、《行政訴訟法》、《仲裁制度》及《律師與公證》等課程。96-99年在職攻讀博士，已獲博士學位。現任西南政法大學法學院副院長、民事訴訟法專業碩士生導師，兼任重慶市仲裁委員會仲裁員。專長為民事訴訟法學、行政訴訟法、仲裁法學、律師與公證學的教學 、科研等。

　　學術成果

　　1、 理清了民事訴訟目的論的概念、地位和作用。

　　2、較為詳盡地探討了民事訴訟目的的主要制約因素，即民事糾紛的法律評價，訴訟目的的實現方式、法律利益的形態劃分和訴訟觀念的文化差異。

　　3 、深入分析并全面評估了各種訴訟目的論學說的成因和利弊。

　　4、提出了民事訴訟事實審理應堅持“確信真實”的主張，并在多篇文章中，論證了“確信真實”的內涵、依據、功能和“確信真實”的運行程序及步驟。特別是關于當事人與法院之間爭議焦點整理的論述極富新意。

　　5、提出并論證了獨樹一幟的民事訴訟目的論———利益保障目的論。民事訴訟制度的目的應是利益的提出、尋求、確認和實現。在此基礎上，筆者進一步論述了利益保障說的功能，即：使人民主權思想現實化，使利益觀念得以強化和張揚；適應了裁判政策形成機能的轉變，并可保證人民平等使用法院以獲得司法救濟的機會，利于增強民事訴訟程序利用的接納度和信賴度。

　　6、以嶄新的視角研究了實現民事訴訟目的的手段———訴訟構造和利益保障訴訟目的論對民事訴訟法的解釋、法律關系理論、審判獨立理論和既判力理論等的影響。

　　此外，在程序公正、訴訟效益、民事再審、庭前程序及答辯狀規則等方面均有獨到見解。

　　主要學術著作

　　1．《利益保障目的論解說》， 《現代法學》（中文核心期刊）， 2000 年 4 月發表

　　2．《確信真實，一種新理論的結構性優勢》，《法學評論》（中文核心期刊）， 2000 年 2 月發表

　　3．《利益保障目的論之功能》（合著，第一作者），《現代法學》（中文核心期刊）， 1999 年 7 月發表

　　4．《新中國民事訴訟法學 50 年回顧與展望》（合著），《現代法學》（中文核心期刊）， 1999 年 11 月發表

　　5．《民事訴訟目的論評述》（代表作）， 《現代法學》（中文核心期刊）， 1999 年 2 月發表

　　6．《民事訴訟目的論綱》（合著，第一作者），《現代法學》（中文核心期刊）， 2000 年 4 月發表

　　7．《訴訟效益論》，《法學評論》（中文核心期刊）， 2000 年 2 月發表

　　8 ．《民事訴訟法目的》（合著，第一作者）， 1998 年 11 月發表

　　9 ．《關于民事訴訟目的幾個問題》，《訴訟法論叢》， 2000 年 6 月

　　10 ．《民事訴訟目的論》（專著），法律出版社， 2000 年 6 月

　　11 ．《中國仲裁制度研究》（專著，合著），法律出版社， 1995 年 10 月

　　12 ．《民事訴訟法》（教材），法律出版社， 1999 年 8 月

　　13 ．《民事訴訟地要覽》（論著，主編），法律出版社

　　14 ．《我國庭前程序的反思與完善》

　　15 ．《和解、調解與司法救濟》

　　國際學術交流

　　在國際學術交流方面，2000年6月底訪問了德國、法國、比利時。在法國舉行的“中法司法程序及稅法研討會”上提交了論文《我國庭前程序的反思與完善》及《和解、調解與司法救濟》，并作大會發言。對法方教授和律師就中國司法程序和證據法方面提出的問題進行了深入、全面的回答。2001年4月，在有德、日、韓德國內國學者參加的“中國司法程序研討會”上，提交了論文《中國審判獨立現狀》一文，并就程序改革、證據立法等問題與各國學者進行了廣泛交流。2003年9月李祖軍教授帶大陸博士團前往臺灣地區訪問了臺灣大學、東吳大學等多所大學,就民事訴訟法、證據法有關問題進行了廣泛交流。

　　珠海格力電器股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人珠海格力電器股份有限公司董事會現就提名李祖軍先生為珠海格力電器股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與珠海格力電器股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任珠海格力電器股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合珠海格力電器股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在珠海格力電器股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括珠海格力電器股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：珠海格力電器股份有限公司

　　董事會

　　2003年8月6日于珠海

　　珠海格力電器股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人李祖軍，作為珠海格力電器股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與珠海格力電器股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括珠海格力電器股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：李祖軍

　　2003年8月3日于重慶