邯鄲鋼鐵(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2004年8月4日在公司會議室召開，會議由董事長劉如軍先生主持，應(yīng)出席董事15人，實(shí)際到會11人，宋叔華委托杜明昆，楊曉維、楊成文委托趙紹林代為投票表決，張建平董事因事未出席會議。公司監(jiān)事、高管人員列席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，形成如下決議：

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　　一、審議通過了公司2004年半年度報(bào)告。

　　二、審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。具體內(nèi)容見附件一。

　　三、審議通過了關(guān)于2004年半年度利潤分配的預(yù)案。

　　2004年半年度利潤分配預(yù)案為：每10股派發(fā)現(xiàn)金3.00元（含稅），不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。（以2004年6月30日的總股本1,486,634,903股為基數(shù)，共計(jì)分配445,990,470.90元。由于本公司處于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期，實(shí)際發(fā)放股利以股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)派發(fā)。）

　　四、決定于2004年9月8日（星期三）上午9：00在公司會議室召開2004年臨時(shí)股東大會。現(xiàn)將股東大會的有關(guān)事宜通知如下：

　　（一）會議議題如下:

　　1、審議2004年半年度利潤分配方案。

　　2、審議關(guān)于修改公司章程的議案。

　　上述議案的，見2004年8月6日刊登于本報(bào)的《邯鄲鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告》。

　�。ǘ�）會議出席對象

　　1、2004年9月1日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東；

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　�。ㄈ�）會議登記辦法

　　社會公眾股股東于2004年9月3日上午8:00—下午5:30持股東帳戶卡、本人身份證，法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司證券部登記；外地股東可在2004年9月3日前以信函或傳真方式登記，參會時(shí)應(yīng)持原件方可出席。

　　聯(lián)系人：張文英、富治敏

　　電話：0310-6071006

　　傳真：0310-6074190

　　郵政編碼：056015

　　（四）凡符合出席條件的股東可以書面形式委托他人出席股東大會，受托人須持授權(quán)人身份證復(fù)印件、股東卡、本人身份證及授權(quán)委托書方可出席。授權(quán)委托書見附件。

　�。ㄎ澹�會議為期半天，出席會議者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○四年八月六日

　　附件1 修改章程具體內(nèi)容如下：

　　原第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：黑色金屬冶煉、鋼坯、鋼材軋制、燒結(jié)礦冶煉、焦炭及副產(chǎn)品制造、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；機(jī)械配件加工、維修；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

　　現(xiàn)修改為：

　　第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：黑色金屬冶煉、鋼坯、鋼材軋制、燒結(jié)礦冶煉、焦炭及副產(chǎn)品制造、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；機(jī)械配件加工、維修；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席邯鄲鋼鐵股份有限公司2004年臨時(shí)股東大會，并代表本單位（個(gè)人）行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（或蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托書有效期：

　　委托人股東帳號：

　　二○○四年 月 日