大連友誼(000679)召開股東大會(huì)通知 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年08月06日 03:54 證券時(shí)報(bào) | |||||||||
|
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、召開會(huì)議基本情況 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)決定于2004年9月16日上午9：00在
二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、討論并審議《公司董事會(huì)換屆選舉議案》。 2、討論并審議《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案》。 三、會(huì)議出席對象 1、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 2、2004年9月8日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司存管部登記在冊的公司全體股東。 3、因故無法出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人。 四、會(huì)議登記辦法 1、登記辦法：法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書和本人身份證辦理登記手續(xù)；流通股股東持本人身份證及本人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，代理他人出席會(huì)議須持《委托授權(quán)書》，電話登記不受理。 2、登記地點(diǎn)：大連市中山區(qū)七一街1號(hào)公司證券部 3、登記時(shí)間: 2004年9月14日至9月15日上午9:00-11:30 下午13:30-16:30 五、其他 1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。 2、聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)七一街1號(hào) 聯(lián)系人：孫秋榮、王士民 電話：0411—82802712 傳真：0411—82650892 郵編：116001 大連友誼(資訊 行情 論壇)（集團(tuán)）股份有限公司 董事會(huì) 2004年8月3日 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人（簽名）： 委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)： 代理人（簽名）： 代理人身份證號(hào)碼： 委托日期： |
 | 新浪首頁 > 財(cái)經(jīng)縱橫 > 深市公告 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
| 熱 點(diǎn) 專 題 | ||||
| ||||
|
 |
|
新浪網(wǎng)財(cái)經(jīng)縱橫網(wǎng)友意見留言板 電話：010-82628888-5173 歡迎批評(píng)指正 新浪簡介 | About Sina | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會(huì)員注冊 | 產(chǎn)品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved
|