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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣西紅日(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)四屆十一次會(huì)議于2004年8月3日在廣州市中山六路218號捷泰廣場十七樓廣西紅日廣州分公司會(huì)議室召開。應(yīng)到會(huì)的董事9人，實(shí)際到會(huì)8人，委托他人代出席會(huì)議的董事1人。獨(dú)立董事祝衛(wèi)先生委托獨(dú)立董事王炬先生代
出席會(huì)議并投票表決。公司的部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長梁國堅(jiān)先生主持，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議以投票表決方式通過了如下決議：
一、以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于同意廣西紅日股份有限公司對南京金芭蕾化妝品有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案》。董事長梁國堅(jiān)先生作為關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)人回避表決這一議案。
此議案須提交公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于變更公司名稱為“索芙特股份有限公司”及修改公司章程第一條、第四條內(nèi)容的議案》；
根據(jù)公司董事長的提議及公司發(fā)展的需要，董事會(huì)擬將公司名稱變更為“索芙特股份有限公司”，同時(shí)修改公司章程第一條、第四條的。
原公司章程第一條內(nèi)容為“為維護(hù)廣西紅日股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。”
修改后的公司章程第一條內(nèi)容為：“為維護(hù)索芙特股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。”
原公司章程第四條內(nèi)容為“公司注冊名稱：廣西紅日股份有限公司 GUANGXI HONGRI CO., LTD.”。
修改后的公司章程第四條內(nèi)容為“公司注冊名稱：索芙特股份有限公司 SOFTTO CO., LTD.”。
此議案須提交公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。
三、以 9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
特此公告。
廣西紅日股份有限公司董事會(huì)
二○○四年八月六日
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