| 沈陽機床召開公司2004年第一次臨時股東大會的通知 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月06日 03:54 證券時報 | |||||||||
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根據公司第三屆董事會第十八次會議決議，定于2004年9月10日召開沈陽機床(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下： 一、會議議題： 1、審議本屆董事會延期換屆選舉的議案
2、審議本屆監事會延期換屆選舉的議案 二、會議時間：2004年9月10日（星期五）上午9 時 三、會議地點：公司15 樓會議室 四、會議出席對象： 1、2004年8月25日下午3 點收市后在中國證券登記有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東及委托代理人； 2、公司董事、監事及高級管理人員。 五、參加會議登記辦法： 1、請符合上述條件的股東于2004年9月6日至9月9日到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達公司的時間為準。 2、法人股東憑股權證書、法定代表人授權委托書和營業執照副本復印件登記。 3、個人股東持股票帳戶卡及個人身份證登記；委托代表人持本人身份證、授權委托書、被委托人股票帳戶卡登記。 六、其他事項： 1、會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理； 2、本公司地址：沈陽市鐵西區北二東路10-1 號 聯系電話：024-25650008-8111 傳真：024-25876185 聯系人：富曉峰、張昆 特此通知。 沈陽機床股份有限公司董事會 二○○四年八月六日 |
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