沈陽機床(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第十八次會議于2004年8月4日在公司十五樓會議室召開，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事7人，董事長陳惠仁先生因外出公干，委托關錫友先生代為表決，獨立董事石英女士因外出公干未能參加本次會議。會議由副董事長關錫友先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議聽取了公司二○○四年上半年經營情況的簡要介紹。審議通過了以下事項：

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　　一、公司二○○四年上半年報告

　　2004年上半年，公司生產經營繼續保持強勁的發展態勢，產銷量連創歷史新高，形勢喜人。特別是公司及時提出數控產品“雙提速”的戰略。數控機床產銷量迅速攀升，取得了顯著成果。下半年，公司要進一步調整產品結構和調整營銷策略，提高產品質量，強化售后服務，加快發展速度，為國家現代裝備工業的發展做出積極的貢獻。

　　二、公司第三屆董事會延期換屆的議案

　　根據公司控股股東沈陽工業國有資產經營有限公司意見，本屆董事會延期至2004年底換屆，在此期間，公司董事將繼續履行相應職責。

　　三、公司部分企業擬實施搬遷改造的議案

　　鑒于地方政府擬于下半年對部分工業企業布局實施調整，其中欲在沈陽經濟技術開發區規劃建設沈陽數控機床產業工業園，涉及我公司所屬事業部沈陽第一機床廠加工廠區、沈陽機床齒輪制造廠和公司控股企業沈陽數控機床有限責任公司。

　　董事會希望利用市政府這次布局調整的機會，充分利用存量資源，對以上企業實施搬遷改造，為公司快速發展注入新的生機和活力。基本思路是：

　　1、積極支持地方政府的工業企業調整布局規劃，充分利用企業搬遷改造機遇對企業實施資產重組，提高企業生產能力，提升企業盈利水平；

　　2、充分利用企業存量資源，盤活現存設備，利用所得資金更新裝備，提高制造水平。即將所涉及企業廠房等地面建筑物、自有使用權的部分土地、世行改造項目引進的鑄造設備等資產經評估后轉讓給沈陽機床（集團）有限責任公司，所得資金用于企業新置設備和技術改造，以徹底改造企業目前工裝落后、機加制造能力不強的狀況；

　　3、為實現以上目標，公司在實施資產處置時，要本著維護股東利益，規避搬遷風險，降低資產損失的原則，嚴格按照中國證監會、深圳交易所的有關規定，聘請專業的中介機構，開展資產評估、財務顧問、法律認證等項工作，切實做到交易行為公開、公平、公正。同時嚴格履行相關信息披露義務。

　　董事會認為：做好本次公司部分企業搬遷改造工作，有利于盤活企業存量資源，有利于提高企業的裝備水平和制造能力，有利于提高公司的整體盈利能力，對公司的長遠發展有著積極的促進作用。

　　董事會授權公司經理層，按照以上基本思路與地方政府有關部門和沈陽機床（集團）有限責任公司進行協商，落實相關法律文件，并將結果報公司董事會和股東大會審批。

　　四、試行新的《沈陽機床股份有限公司會計制度》的議案

　　為進一步健全公司內部財務管理制度，規范會計核算行為，提高核算質量，保證股東權益，2004年以來,公司聘請東北財經大學會計學院專家對原公司會計制度進行了修訂和完善，董事會決定從下半年開始試行新的《沈陽機床股份有限公司會計制度》。

　　五、召開二○○四年第一次臨時股東大會的議案

　　經董事會研究決定，公司定于2004年9月10日召開二○○四年第一次臨時股東大會，具體事宜詳見《沈陽機床股份有限公司關于召開二○○四年第一次臨時股東大會股東大會的通知》。

　　以上第二項議案須經二○○四年第一次臨時股東大會討論通過。

　　特此公告。

　　沈陽機床股份有限公司董事會

　　二○○四年八月六日