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黑龍江北大荒(資訊 行情 論壇)農(nóng)業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)第二屆董事會第十五次會議于2004年8月3日在哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司8樓董事會會議室召開。會議應到董事11人，實到董事7人，因故未能到會的董事程國強、張廣勤、母松華、郭維和分
別委托到會的戴謨安、付連禎、姜夏、鄒積慧董事代為表決。出席會議人數(shù)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事會監(jiān)事、董事會秘書和其他高級管理人員列席了會議。會議由孫勇才先生主持。與會董事審議通過以下議案：
1、決議通過本公司《黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司2004年半年度報告》和摘要的議案；
2、決議通過本公司《黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司與黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司關聯(lián)交易決策及信息披露管理框架協(xié)議》的議案(具體內(nèi)容見上證所網(wǎng)站)；
3、決議通過本公司關于對《黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司信息披露管理辦法》修改的議案(具體內(nèi)容見上證所網(wǎng)站)；
4、決議通過本公司關于董事會授權經(jīng)理機構尋找企業(yè)進行銀行貸款互保的議案；
5、決議通過關于為哈爾濱龍墾麥芽有限公司(該公司正式成立于2004年，注冊資本20500萬元，公司持股51.2%，目前未開展生產(chǎn)經(jīng)營)在交通銀行哈爾濱分行融通支行貸款20000萬元人民幣提供連帶責任擔保的議案(具體協(xié)議簽訂后另行公告)；
6、決議通過本公司關于實施農(nóng)業(yè)互助保險的建議的議案。
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會
二OO四年八月五日上海證券報
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