本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　交易內(nèi)容：2004年8月3日，公司與蕪湖市海源銅業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“海源銅

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業(yè)”)達(dá)成國(guó)債轉(zhuǎn)讓協(xié)議(尚需公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn))，公司將持有的3600萬(wàn)元國(guó)債轉(zhuǎn)讓給海源銅業(yè)，交易金額為3600萬(wàn)元人民幣。

　　由于海源銅業(yè)為公司控股股東蕪湖恒鑫銅業(yè)集團(tuán)有限公司的控股子公司，此項(xiàng)交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司上述國(guó)債轉(zhuǎn)讓關(guān)聯(lián)交易協(xié)議需提交董事會(huì)審議，并最終報(bào)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事、股東將回避表決，同時(shí)公司將提請(qǐng)獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2002年4月25日，公司二屆三次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于利用公司自有資金投資國(guó)債的議案》，就該議案會(huì)議決議如下：為了發(fā)揮公司閑置資金的使用效率，在保障資金安全的前提下，通過(guò)投資國(guó)債，以獲取投資收益。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在10000萬(wàn)元額度內(nèi)決定購(gòu)買國(guó)債事宜。(詳見刊登于2002年4月27日《上海證券報(bào)》的《安徽鑫科新材料股份有限公司二屆三次董事會(huì)決議公告》)

　　2002年6月27日，公司2001年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了上述議案，同意利用公司閑置資金10000萬(wàn)元投資國(guó)債，并授權(quán)董事長(zhǎng)在10000萬(wàn)元額度內(nèi)決定購(gòu)買國(guó)債事宜。(詳見刊登于2002年6月28日《上海證券報(bào)》的《安徽鑫科新材料股份有限公司2001年度股東大會(huì)決議公告》)

　　2003年5月，公司做出了投資國(guó)債的決定，以自有資金5000萬(wàn)元全額購(gòu)買了010203國(guó)債。

　　2003年下半年以來(lái)，由于國(guó)債市場(chǎng)持續(xù)下跌，上述投資發(fā)生了虧損，無(wú)法賣出獲利，為減少損失，公司只得決定繼續(xù)持有國(guó)債，待市場(chǎng)轉(zhuǎn)好后再擇機(jī)獲利賣出，故在公司2003年年度報(bào)告中反映為國(guó)債投資，同時(shí)計(jì)提了短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。至2004年6月30日，公司尚余國(guó)債3600萬(wàn)元未賣出。

　　由于國(guó)債下跌，給公司造成了一定的投資虧損，為了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得以穩(wěn)定開展，不使公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到影響，不損害其他投資者的利益，2004年8月3日，我公司與海源銅業(yè)達(dá)成《國(guó)債轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將我公司購(gòu)買的上述尚未賣出的國(guó)債以原價(jià)3600萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給海源銅業(yè)，海源銅業(yè)在本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)該轉(zhuǎn)讓協(xié)議后5個(gè)工作日內(nèi)，將轉(zhuǎn)讓款支付我公司。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　名稱：蕪湖市海源銅業(yè)有限責(zé)任公司；

　　類型：有限責(zé)任公司；

　　住所：蕪湖市四褐山；

　　法定代表人：陳善陸；

　　注冊(cè)資本：貳佰萬(wàn)元；

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：有色金屬制造、加工。

　　三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、協(xié)議標(biāo)的：公司所擁有的3600萬(wàn)元國(guó)債。

　　2、定價(jià)方式：經(jīng)雙方協(xié)商，以本公司國(guó)債原價(jià)為轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

　　3、交易價(jià)格：3600萬(wàn)元人民幣。

　　4、支付方式：交易雙方在協(xié)議中約定，海源銅業(yè)在本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)《國(guó)債轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后5個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金支付我公司。

　　四、國(guó)債轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響

　　目前國(guó)債處于低位，如果公司采取出售國(guó)債方式收回投資，將造成較大的投資虧損。通過(guò)轉(zhuǎn)讓方式收回國(guó)債投資，一方面可及時(shí)收回國(guó)債投資款，充實(shí)公司流動(dòng)資金，穩(wěn)定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；另一方面可降低投資損失，使公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不受影響，更有利于維護(hù)公司廣大投資者的利益。

　　五、備查文件目錄

　　1、國(guó)債轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　特此公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事會(huì)

　　二 O O四年八月五日上海證券報(bào)