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廣東康美藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議于2004年8月3日在公司五樓小會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到3名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由蘇若梅女士主持。會議審議并通過了以下決議：
1、審議通過2004年半年度報告正文及摘要；
2、同意監(jiān)事會對公司2004年上半年運作情況的獨立意見。
公司監(jiān)事會全體成員對公司2004年上半年的運作情況和經(jīng)營決策進行了認(rèn)真嚴(yán)格的監(jiān)察，發(fā)表獨立意見如下：
(1)、公司的決策和執(zhí)行程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，報告期內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)公司存在違法經(jīng)營問題。
(2)、公司建立了比較完善的內(nèi)部控制管理制度，公司財務(wù)核算健全，會計事項的處理、報表的編制及公司所執(zhí)行的會計制度符合會計準(zhǔn)則和股份公司財務(wù)制度要求；經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所審計的公司2004年半年度財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，未發(fā)現(xiàn)有重大遺漏或重大過失事項。
特此公告
廣東康美藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二00四年八月五日上海證券報
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