| 康美藥業(yè)第三屆董事會第八次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月05日 06:24 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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廣東康美藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2004年8月3日在公司五樓小會議室召開，會議應(yīng)到董事9名，實到9名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由馬興田先生主持，公司監(jiān)事會成員和高管人員列席了本次會議。會議審議并通過了以下決議： 1、審議通過2004年半年度報告正文及摘要；
2、審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司中藥飲片配送中心及倉儲工程項目實際投資額的議案》。 中藥飲片配送中心及倉儲工程項目已完工驗收。由于建筑工程材料漲價以及改動裝修工程等原因，工程實際投入資金2，419.73萬元，比預(yù)算投資1，500萬元超出61.32%。 特此公告 廣東康美藥業(yè)股份有限公司董事會 二00四年八月五日上海證券報 |
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