| 康美藥業第三屆董事會第八次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月05日 02:42 證券時報 | |||||||||
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廣東康美藥業股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2004年8月3日在公司五樓小會議室召開，會議應到董事9名，實到9名，符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。會議由馬興田先生主持，公司監事會成員和高管人員列席了本次會議。會議審議并通過了以下決議： 1、審議通過2004年半年度報告正文及摘要；
2、審議通過《關于確認公司中藥飲片配送中心及倉儲工程項目實際投資額的議案》。 中藥飲片配送中心及倉儲工程項目已完工驗收。由于建筑工程材料漲價以及改動裝修工程等原因，工程實際投入資金2,419.73萬元，比預算投資1,500萬元超出61.32%。 特此公告 廣東康美藥業股份有限公司董事會 二00四年八月五日 |
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