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西寧特殊鋼股份有限公司三屆二次董事會于2004年8月2日上午9時在公司辦公樓二樓會議室召開。公司三屆董事會共有成員9名，出席會議的董事5名，副董事長李全先生、董事王克先生、何偉先生、獨(dú)立董事陳巖先生因事未出席本次董事會議，其中副董事長李全先生、董事王克先生、何偉先生授權(quán)董事長劉克林先生代為行使表決權(quán)，獨(dú)立董事陳巖先生授權(quán)獨(dú)立董事范增裕先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議和表決，本次董事會議通過下列事項(xiàng)：
1、公司《2004年半年度報(bào)告》及摘要；
2、修改公司《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》部分條款的議案。此議案將提交公司下次臨時股東大會審議。
公司2004年半年度報(bào)告全文以及《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》全文公布于上海證券交易所網(wǎng)站。
網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
二○○四年八月二日
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