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黑龍江北大荒(資訊 行情 論壇)農業股份有限公司（以下簡稱本公司）第二屆董事會第十五次會議于2004年8月3日在哈爾濱市南崗區漢水路263號本公司8樓董事會會議室召開。會議應到董事11人，實到董事7人，因故未能到會的董事程國強、張廣勤、母松華、郭維和
分別委托到會的戴謨安、付連禎、姜夏、鄒積慧董事代為表決。出席會議人數符合《公司法》和本公司章程的規定。公司監事會監事、董事會秘書和其他高級管理人員列席了會議。會議由孫勇才先生主持。與會董事審議通過以下議案：
1、決議通過本公司《黑龍江北大荒農業股份有限公司2004年半年度報告》和摘要的議案；
2、決議通過本公司《黑龍江北大荒農墾集團總公司與黑龍江北大荒農業股份有限公司關聯交易決策及信息披露管理框架協議》的議案（具體內容見上證所網站）；
3、決議通過本公司關于對《黑龍江北大荒農業股份有限公司信息披露管理辦法》修改的議案（具體內容見上證所網站）；
4、決議通過本公司關于董事會授權經理機構尋找企業進行銀行貸款互保的議案；
5、決議通過關于為哈爾濱龍墾麥芽有限公司（該公司正式成立于2004年，注冊資本20500萬元，公司持股51.2%，目前未開展生產經營）在交通銀行哈爾濱分行融通支行貸款20000萬元人民幣提供連帶責任擔保的議案（具體協議簽訂后另行公告）；
6、決議通過本公司關于實施農業互助保險的建議的議案。
黑龍江北大荒農業股份有限公司
董事會
二OO四年八月五日
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