| 漳州發展(000753)第四屆董事會第三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月05日 02:42 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 福建閩南（漳州）經濟發展股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2004年8月3日在漳州市召開。本次會議應到董事9名，實到董事8名，獨立董事莊淑涴女士因出國無法出席本次會議，授權莊道火先生行使表決權。監事會成員及高管列席了會議。會議決議如下：
一、審議通過公司《2004年半年度報告》； 二、審議通過《籌建“閩南制水有限公司”》的議案。 同意公司與廈門水務集團有限公司及福建省九龍江北溪供水局共同籌建“閩南制水有限公司”（暫定），實現向廈門海滄投資區和漳州龍池經濟開發區的供水目標。目前該項目的工程可行性研究已經完成，項目各方正進一步商談合作方式。該項目預計總投資11400萬元，公司在該項目擬投資額為不超過4600萬元，公司將根據進展情況，及時履行信息披露義務。 特此公告。 福建閩南（漳州）經濟發展股份有限公司董事會 二○○四年八月三日 |
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