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南京醫藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會于2004年8月2日以通訊方式召開臨時會議，會議應參會董事9人，實際參會董事8人。獨立董事魏杰因身體原因未參加會議，委托獨立董事吳公健代為出席并表決。會議審議通過，為公司控股子公司生產經營到期的銀行
貸款，提供最高額不超過29700萬元的授信擔保。單筆授信擔保不超過5000萬元。各控股子公司以其房產、土地作為抵押，為公司提供反擔保。授信使用范圍為：流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、銀行票據貼現，期限自2004年7月1日至2004年12月31日。
單位7月1日-7月31日8月1日-12月31日
最高授信額度最高授信額度南京醫藥鹽都有限公司4000萬元1700萬元
南京醫藥(淮安)天頤有限公司5500萬元2000萬元
南京醫藥南通健橋有限公司1700萬元1100萬元
南京醫藥儀征有限公司1000萬元900萬元
南京醫藥福建同春藥業有限公司16000萬元19000萬元
南京醫藥合肥天星有限公司5000萬元
截止2004年7月31日，公司對控股子公司銀行融資的累計擔保額為3.764億元，占公司2003年末凈資產4.6523億元的80.91%，較2003年末公司對控股子公司銀行融資的累計擔保額5.4685億元下降了1.7045億元。
南京醫藥股份有限公司董事會
2004年8月2日上海證券報
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