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內蒙古伊利實業集團股份有限公司(以下簡稱公司)二00四年第一次臨時股東大會于2004年8月3日上午9：00在呼和浩特市金川開發區金四路8號公司會議室召開，出席本次大會的股東及股東代表共28人，代表股份141，313，837股，占公司股份總數的36.12%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以記名投票表決方式，審議并通過了《公司監事會臨時提案》。經監事會調查
核實，2003年以來，由獨立董事俞伯偉先生之主要社會關系擔任主要職務的公司，與本公司進行了關聯交易，且交易數額較大。俞伯偉先生之違規行為事實清楚、證據充分，其已經不具備繼續擔任獨立董事的資格，監事會一致表決通過，提請股東大會免去俞伯偉先生獨立董事的職務。
同意121，187，473股，占出席會議有效表決股份總數的85.76%；棄權18，229，017股，占出席會議有效表決股份總數的12.90%；不同意1，897，347股，占出席會議有效表決股份總數的1.34%。
根據《公司章程》規定，該提案獲得通過。
本次大會經北京浩天律師事務所王曉明律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次大會的召集及召開程序、出席人員的資格及本次大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告
內蒙古伊利實業集團股份有限公司
二零零四年八月三日上海證券報
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