本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔保人名稱：深圳市萬通科技發(fā)展有限公司

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　　本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次擔保金額為人民幣3450萬元，累計為其擔保3450萬元

　　本次是否有反擔保：是

　　是否構成關聯(lián)交易：否

　　對外擔保累計數(shù)量：11750萬元

　　對外擔保逾期的累計數(shù)量：4500萬元

　　一、擔保情況概述

　　武漢道博股份(資訊 行情 論壇)有限公司董事會于2004年8月2日以通訊方式召開臨時會議，應參與表決董事9人，實際參與表決董事6人，符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定，經(jīng)表決，審議通過了“關于為深圳市萬通科技發(fā)展有限公司提供人民幣叁仟肆佰伍拾萬元貸款擔保的議案”，本議案無須股東大會批準。

　　二、擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：深圳市萬通科技發(fā)展有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)賽格科技工業(yè)園4棟中12樓

　　法定代表人：石繼兆

　　經(jīng)營范圍：投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、專控、專賣商品)；通訊產(chǎn)品的技術開發(fā)。

　　與本公司的關聯(lián)關系：無

　　截止2004年6月30日，深圳市萬通科技發(fā)展有限公司未經(jīng)審計的財務報告中資產(chǎn)總額8710.97萬元，負債總額3675.08萬元，資產(chǎn)負債率為42.19%，凈資產(chǎn)5035.89萬元，2004年1-6月凈利潤為6.33萬元，該公司目前經(jīng)營狀況良好。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔保方式：信用擔保

　　擔保期限：不超過兩年

　　擔保金額：3450萬元人民幣

　　四、董事會意見

　　深圳市萬通科技發(fā)展有限公司為本公司下屬子公司武漢恒億電子科技有限公司的業(yè)務合作伙伴，該公司的銀行信用良好、實際償債能力強，同時該項貸款為借新還舊，歸還我公司為其擔保的該公司對華夏銀行(資訊 行情 論壇)深圳分行寶安支行3450萬元貸款，且該公司已為此項擔保提供了等額反擔保。本公司董事會認為該項擔保風險不大，不會對本公司帶來經(jīng)營和財務風險，經(jīng)研究同意為其貸款提供擔保。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　公司目前累計對外擔保額為11750萬元，占公司2003年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的43.94%，具體為：

　　(1)公司為武漢誠成文化投資集團股份有限公司向中國銀行漢口支行申請一年期貸款人民幣壹仟萬元提供連帶責任保證，擔保期限為2002年12月11日至2003年12月11日；

　　(2)公司為下屬子公司武漢道博物業(yè)發(fā)展有限公司向深圳發(fā)展銀行上步支行貸款3500萬元提供連帶責任保證，擔保期限為2003年12月30日至2004年6月30日；

　　(3)公司為山東金泰集團股份有限公司向交通銀行濟南分行申請一年期流動資金貸款人民幣2000萬元提供連帶責任保證，擔保期限為2004年6月2日至2005年6月2日；

　　(4)公司為武漢道博營銷有限公司向華夏銀行廣州分行申請一年期流動資金貸款人民幣1800萬元提供連帶責任保證，擔保期限為2004年6月30日至2005年4月30日；

　　(5)公司為深圳市萬通科技發(fā)展有限公司向華夏銀行深圳分行寶安支行貸款3450萬元提供連帶責任保證，目前相關手續(xù)正在辦理之中。

　　公司目前對外擔保逾期二筆，即上述(1)、(2)所涉事項。

　　關于事項(1)，公司已與武漢萬鴻集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司(前身為武漢誠成文化投資集團股份有限公司)聯(lián)系，該公司正在積極處理貸款逾期事宜，公司承擔擔保連帶責任的風險不大。

　　關于事項(2)，深圳發(fā)展銀行上步支行已對公司提請訴訟，公司已與該行進行了積極協(xié)商，爭取盡快庭外和解。

　　六、備查文件：

　　1.經(jīng)與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2.被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件；

　　3.被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表；

　　武漢道博股份有限公司

　　二00四年八月三日上海證券報