特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容：

周旋于幾個男人間的她 斗三國與眾將一拚高下 美女啦啦隊招募中 財富之旅誠邀商戶加盟

　　會議召開日期：2004年9月3日(星期五)上午11：00

　　會議召開地點：新疆昌吉市烏伊東路333號

　　會議召開方式：現場召開

　　提案：詳見會議議程

　　一、召開會議基本情況：

　　本公司董事會擬定于2004年9月3日(星期五)上午11：00時以現場方式召開公司2004年第一次臨時股東大會，會議地點：新疆昌吉市烏伊東路333號公司本部會議室。有關本次會議具體事宜如下：

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《關于公司與中國糧油食品進出口(集團)有限公司簽署合作協議的議案》；

　　2、審議《提請股東大會授權董事會全權辦理與本次合作協議的其它具體相關事宜》；

　　3、審議《關于補選公司董事的議案》；

　　4、審議《關于辦理公司部分資產抵押和股權質押的議案》。

　　該項議案詳見《公司四屆十二次董事會決議公告》(詳見2004年6月11日《中國證券報》、《上海證券報》)。

　　三、會議出席對象：

　　1、2004年8月23日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、公司聘任的律師事務所的律師。

　　四、會議登記辦法：

　　1、法人股股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、社會公眾股股東持股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續。委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續。

　　3、異地股東可通過信函或傳真方式進行登記(需提供上列1、2項規定的有效證件的復印件)。

　　4、登記地點：新疆屯河投資股份有限公司董事會辦公室

　　5、登記時間：2004年8月26日-8月27日

　　(北京時間：上午10：00-13：30，下午15：00-19：00)

　　五、其它事項

　　1、與會股東食宿、交通費自理。

　　2、聯系人：金濤、付疆、徐志萍

　　3、聯系電話：0994-2350079

　　傳真：0994-2337689

　　4、通訊地址：新疆昌吉市烏伊東路333號

　　5、郵編：831100

　　特此公告。

　　新疆屯河投資股份有限公司董事會

　　二00四年八月三日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席新疆屯河投資股份有限公司2004年9月3日召開的2004年第一次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權利。

　　1、對關于召開2004年第一次臨時股東大會通知會議議題中的第()項審議事項投贊成票；

　　2、對關于召開2004年第一次臨時股東大會通知會議議題中的第()項審議事項投反對票；

　　3、對關于召開2004年第一次臨時股東大會通知會議議題中的第()項審議事項投棄權票；

　　4、對1-3項未作具體指示的事項，代理人可(不可)按自己的意愿表決。

　　委托人(簽字或法人單位蓋章)：法定代表人簽字：

　　委托人上海證券帳戶卡號碼：委托人持有股份：

　　代理人簽字：代理人身份證號碼：

　　委托日期：二 O O四年月日上海證券報