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華蘭生物第二屆董事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月04日 03:25 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華蘭生物(資訊行情論壇)工程股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）第二屆董事會第三次會議于2004年8月2日上午在本公司會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

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　　全體董事經投票表決，通過了以下決議：

　　一、審議通過了《公司2004年半年度報告》及《半年度報告摘要》；

　　二、審議通過了《公司投資者關系管理制度》。

　　特此公告

　　華蘭生物工程股份有限公司董事會

　　2004年8月4日

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