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柳化股份(600423)監事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月04日 03:25 證券時報

　　柳州化工股份有限公司第二屆監事會第三次會議于二○○四年八月二日在公司會議室召開，會議應到監事5名，實到5名，部份高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會召集人施鴻根先生主持。

　　經與會監事認真討論，投票表決，審議通過如下決議：

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　　一、審議通過了關于與柳化集團簽訂《土地租賃之補充協議》的議案；

　　該項議案在董事會表決時，出席會議的關聯董事已進行了回避，獨立董事針對本項交易已發表了獨立董事意見，其程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程、董事會議事規則的有關規定，表決程序合法有效，交易內容不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的情況。

　　關聯監事回避了表決。

　　二、審議通過了關于前次募集資金使用情況的說明；

　　三、審議通過了關于公司符合發行可轉換債券條件的議案；

　　四、逐項審議通過了關于公司申請發行可轉換公司債券的發行方案的議案；

　　五、審議通過了關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行可轉換公司債券的相關事宜的議案；

　　六、審議通過了關于本次發行可轉換公司債券方案有效期的議案；

　　七、逐項審議通過了關于本次發行可轉換公司債券募集資金投向的議案；

　　八、逐項審議通過了關于本次發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性議案

　　以上議案還需提交下次股東大會審議。

　　監事會認為上述各項議案和決議符合法律、法規、公司章程和規范性文件的規定，其內容符合公司經營發展的需要。此次發行可轉換公司債券將有助于進一步做大做強公司主營業務，確立公司在競爭中的技術領先和市場主導地位，為公司未來可持續發展打下堅實基礎。

　　特此公告。

　　柳州化工股份有限公司監事會

　　二○○四年八月二日

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