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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
吉林華微電子股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會于2004年8月2日在吉林市深圳街99號本部會議室召開。出席會議股東及股東代表共5名，代表股份66，393，438股，占公司股份總數的56.27%，符合《公司法》、《公司章程》及有關法規的規定。會議由董事長
夏增文先生主持。公司部分董事、監事列席了會議。會議以記名投票的方式表決并通過如下決議：
審議并通過了《關于擴大董事會2004年投資決策權限的議案》
贊成票66，393，438股，占出席股東所持表決權的100%；反對票0股，占出席股東所持表決權的0%；棄權票0股，占出席股東所持表決權的0%。
北京市信利律師事務所邢冬梅律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為華微電子2004年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事項，均符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的有關規定。會議所通過的有關決議合法有效。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司董事會2004年8月2日中國證券網
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