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長江投資實業股份有限公司三屆二次董事會于2004年7月31日(星期六)以通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了下列議案：
一、審議通過了《關于受讓上海儀電科技有限公司股權的議案》；
同意公司受讓上海儀電控股(集團)公司擁有的上海儀電科技有限公司89.42%的股權(即7180萬股)，并經雙方友好協商，確定受讓價格為人民幣7243萬元，股權受讓基準日為2004年6月30日。
上海儀電科技有限公司系上海儀電控股(集團)公司下屬的控股子公司，上海市高新技術企業。該公司注冊資本8030萬元，上海儀電控股集團公司出資7180萬元，占總資本的89.42%；上海儀聯資產經營公司出資850萬元，占總資本的10.58%。主營業務為儀表、電子技術領域的科技咨詢，技術開發，轉讓，服務，生產(外發加工)，銷售自身開發產品及上述范圍商品，銷售五金交電，機電產品，金屬材料(除貴金屬)，化工原料(除危險品)；建筑智能化系統集成(綜合布線；網絡；樓宇自控)。經審計，該公司2003年總資產15319.41萬元、凈資產8410.99萬元、凈利潤340.94萬元。
本次交易非關聯交易。交易具體內容待雙方協議簽定后再作公告。
二、審議通過了《關于聘請葉慧珠女士擔任公司副總經理的議案》；
經王建國總經理提名，聘任葉慧珠女士為公司副總經理，任期自即日起至2007年6月30日。
特此公告。
長江投資實業股份有限公司董事會
2004年8月2日
附：葉慧珠女士簡歷。
葉慧珠女士，1952年11月出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。1969年2月參加工作，曾任江蘇省江陰利港公社鄉鎮企業副廠長，上海電工廠車間主任、黨辦主任、宣傳科長，上海儀表集團公司儀表元件分公司黨總支書記、副總經理，上海儀表集團公司黨委副書記、紀委書記，上海儀電控股(集團)公司電子儀表分公司黨委委員、副總經理，上海儀電科技有限公司黨委委員、工會主席兼常務副總經理，現任上海儀電科技有限公司黨委書記兼常務副總經理。中國證券網
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