| 內蒙華電(600863)董事會第十六次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月03日 06:29 上海證券報網絡版 | |||||||||
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內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2004年7月以通訊方式召開。 公司12名董事均認真審閱了本次會議相關文件并簽署了會議決議，按照《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次會議的召開及議定事項，合法有效。
本次董事會形成如下決議： 一、審議批準了《關聯方占用資金及擔保情況的董事會意見》； 二、審議批準了公司《關于核銷壞帳的議案》。批準了公司包頭第二熱電廠核銷以前年度發生的(5年以上)因欠款單位撤銷或無能力償還已經無法收回其他應收款項459.8萬元。 三、審議批準了公司《關于包頭第二熱電廠＃1機組退役的議案》。公司包頭第二熱電廠2×200MW機組即將投產，根據國家有關部門對該廠擴建工程的批復要求，擴建工程投產后需逐步安排老機組退役。公司董事會、股東會在批準該擴建工程時也已批準以新機組逐步替代老機組并公開披露。現根據該廠機組實際情況，決定將該廠＃1汽輪機(存在高壓缸結合面泄漏等重大缺陷，截止2004年6月30日帳面凈值為153.9萬元)于近期提前退役。 四、審議批準了公司《2004年半年度報告》。 二OO四年八月三日中國證券網 |
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