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上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2004年7月31日在芬蘭赫爾辛基舉行，會議應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事10名，董事理查德?霍特先生、獨(dú)立董事桂水發(fā)先生因故未出席會議，董事理查德?霍特先生委托董事杰拉德?格雷先生代為行使表決權(quán)。監(jiān)事會主席和部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長朱伯安先生主持，經(jīng)與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過公司2004年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要；
二、審議通過關(guān)于決定董事會專門委員會成員的議案。各專門委員會的組成人員如下：
董事會戰(zhàn)略委員會成員：
朱伯安、杰拉德?格雷、李亮佐、張定金、張人為
由朱伯安董事長擔(dān)任主任委員，并聘請監(jiān)事會主席龍萬里先生擔(dān)任顧問；
董事會審計(jì)委員會成員：戴繼雄、理查德?霍特、郭建
由戴繼雄獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T；
董事會薪酬與考核委員會成員：桂水發(fā)、王文忠、郭建
由桂水發(fā)獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T。為了有利于借鑒國際大公司對經(jīng)營管理人員的激勵考核辦法，該委員會將聘請理查德?霍特先生擔(dān)任顧問。
特此公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會
二OO四年八月三日中國證券網(wǎng)
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