本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波聯合集團股份有限公司第四屆董事會第二次會議于2004年7月29-30日在寧波開發區戚家山賓館會議廳召開。公司現有董事11名，實到董事10名，張元榮董事因公未能出席會議，委托高勇董事代為出席并行使表決權，4名監事列席了會議，符合《公司法》和公司章

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程的有關規定。會議通過了如下事項：

　　一、通過了關于轉讓公司醫藥板塊三家企業股權的議案。

　　1、會議同意將持有的寧波醫藥股份有限公司48.64%的股權以人民幣9201萬元的價格轉讓給上海市醫藥股份有限公司，將持有的寧波四明大藥房有限公司64.29%的股權以人民幣2199萬元的價格轉讓給上海市醫藥股份有限公司，將持有的寧波亞太生物技術有限公司89.03%的股權以人民幣3202萬元的價格轉讓給上海華氏制藥有限公司，將持有的寧波亞太生物技術有限責任公司10%的股權以人民幣359萬元的價格轉讓給由上海市醫藥股份有限公司受讓后的寧波醫藥股份有限公司。

　　2、會議通過了與前述事項相配套的《寧波聯合集團股份有限公司醫藥板塊三家公司股權轉讓總體協議書》、《關于寧波醫藥股份有限公司股權轉讓協議書》、《關于寧波四明大藥房有限公司股權轉讓協議書》、《關于寧波亞太生物技術有限公司股權轉讓協議書》；通過了《關于寧波亞太生物技術有限公司10%股權轉讓協議書》的文稿。

　　3、會議要求將本次股權轉讓事項按規定報經公司股東大會批準和有關政府部門批準。

　　(具體內容詳見《寧波聯合集團股份有限公司出售資產公告》)

　　二、決定于2004年9月3日召開公司2004年度第一次臨時股東大會，審議上述醫藥板塊企業股權轉讓事宜。具體事項通知如下：

　　1、會議時間：2004年9月3日上午9：00開始，會期半天；

　　2、會議地點：寧波小港戚家山賓館；

　　3、會議議程：審議關于轉讓公司醫藥板塊三家企業股權的議案

　　4、出席會議對象：

　　(1)本公司董事、監事、其他高級管理人員；

　　(2)于2004年8月27日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東。

　　有權出席會議的股東可以以書面授權的形式(授權委托書樣本見附件)委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　5、出席會議登記辦法：

　　(1)登記辦法：符合上述條件的國家股、法人股股東代表持持股憑證、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股股東持股票帳戶卡、身份證及持股憑證辦理手續；受托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達時間為準。

　　(2)登記時間： 8月30日至8月31日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

　　(3)登記地點：寧波開發區東海路1號聯合大廈806辦公室。

　　(4)聯系電話：(0574)86221609 傳真：(0574)86221320

　　(5)通訊地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈806辦公室

　　郵編：315803

　　6、參加會議股東食宿、交通等費用自理。

　　特此公告。

　　寧波聯合集團股份有限公司董事會

　　二ΟΟ四年八月二日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人(單位)參加寧波聯合集團股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　股東帳戶號碼：

　　身份證號碼：

　　持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2004年 月 日中國證券網