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杭州天目山藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2004年7月30日在三千客大酒店召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名。嚴(yán)運(yùn)江董事因出差，全權(quán)委托史杰董事，程家安獨(dú)立董事因出差，全權(quán)委托金雪軍獨(dú)立董事，全體監(jiān)事列席了會(huì)議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由錢永濤董事長主持，經(jīng)充分討論，會(huì)議審議并通過了如下決議：
1、審議通過了《杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2004年半年度報(bào)告》和《杭州天目山
藥業(yè)股份有限公司2004年半年度報(bào)告摘要》；
2、審議通過了《關(guān)于要求對天達(dá)紙業(yè)投資建一條1575長網(wǎng)造紙生產(chǎn)線的報(bào)告》，同意對天達(dá)紙業(yè)投資500-600萬元，建一條1575長網(wǎng)造紙生產(chǎn)線。杭州天達(dá)紙業(yè)有限公司系我公司控股子公司，注冊資本800萬元，我公司出資720萬元，占注冊資本的90%，本次投資系我公司單方面出資；
3、同意周群林女士辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，聘任張丹女士為董事會(huì)秘書。(簡歷附后)
特此公告。
杭州天目山藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二00四年八月三日
張丹簡歷：25歲，大學(xué)本科。2002年7月至今在杭州天目山藥業(yè)股份有限公司工作，任證券事務(wù)代表。中國證券網(wǎng)
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