本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

　　上海寬頻科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2004年7月30日下午在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事六名，實(shí)際出席董事六名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張杰先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席了本次會(huì)議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

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定。會(huì)議經(jīng)過(guò)審議通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了公司2004年半年度報(bào)告正文和半年報(bào)摘要；

　　二、審議通過(guò)了為控股子公司提供擔(dān)保的決議。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：上海異型鋼管有限公司

　　本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保1400萬(wàn)元，累計(jì)擔(dān)保2400萬(wàn)元。

　　對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量：對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量為2.34億元，占公司2003年度末凈資產(chǎn)的34.93%。沒(méi)有逾期擔(dān)保的情況。

　　1、擔(dān)保情況概述

　　與會(huì)董事一致同意公司將分別與浦發(fā)銀行金橋支行和招商銀行川北支行簽署擔(dān)保協(xié)議，為上海異型鋼管有限公司向浦發(fā)銀行金橋支行和招商銀行川北支行申請(qǐng)開(kāi)具銀行承兌匯票1000萬(wàn)元和400萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證方式的擔(dān)保。被擔(dān)保人基本情況

　　上海異型鋼管有限公司為本公司控股90%的子公司，注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)為：鋼管及金屬型材鋼管延伸品，環(huán)保設(shè)備和材料的生產(chǎn)銷(xiāo)售。截至2004年6月底公司的資產(chǎn)總額為14，646萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為8，134萬(wàn)元。今年上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入約8，746萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為626萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))

　　2、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為；“上海異型鋼管有限公司”為本公司的控股子公司，該公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，生產(chǎn)任務(wù)飽滿，為了降低產(chǎn)品的成本，提前采購(gòu)，急需補(bǔ)充流動(dòng)資金。為此，經(jīng)過(guò)審議同意為上海異型鋼管有限公司分別向浦發(fā)銀行金橋支行和招商銀行川北支行申請(qǐng)開(kāi)具銀行承兌匯票1000萬(wàn)元人民幣和400萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，會(huì)議還要求上海異型鋼管有限公司為上述開(kāi)具票據(jù)的擔(dān)保提供反擔(dān)保。董事會(huì)責(zé)成公司財(cái)務(wù)部具體組織實(shí)施和加強(qiáng)全程監(jiān)管。

　　3、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截至公告日，本公司累計(jì)為上海異型鋼管有限公司擔(dān)保數(shù)量為2，400萬(wàn)元，沒(méi)有逾期擔(dān)保的情況。

　　上海寬頻科技股份有限公司

　　2004年8月3日中國(guó)證券網(wǎng)