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華紡股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2004年7月30日上午在本公司會議室召開，公司13名董事，實到12名，陸云良董事因故未能出席，亦未進行委托，共計12張表決票。部分監事、高管人員列席會議。會議符合公司法、公司章程等法律法規的相關規定。會議由鄒鵬宏董事長主持，經逐項審議，通過以下事項：
1.《公司2004年半年度報告》全文及摘要。
2.《華誠投資方更換陸云良董事之提案》。
陸云良同志因工作調動不再出任華紡股份董事，推薦杜淑明同志(簡歷附后)出任華紡股份董事，有待提報下次股東大會審議。
3.《公司董事會專門委員會的設置》。
在董事會下設立戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個常設專門工作機構，待提報股東大會審議批準后，由董事會負責按照股東大會決議制定具體工作細則和各委員會的組建。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2004年8月3日
杜淑明簡歷
杜淑明，女，1949年出生，大學學歷，經濟師。曾任國家紡織工業部監察局辦公室主任科員，中國紡織總會人事勞動部干部處副處長，國家紡織工業局人事司綜合處處長；現任華誠投資管理有限公司黨委副書記、紀委書記，中國華源集團黨委委員、組織部長、董事會人事薪酬委員會常務副主任，上海華源企業發展股份有限公司監事，中國華源生命產業有限公司董事、董事會人事薪酬委員會主任。中國證券網
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