本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江國祥制冷工業(yè)股份有限公司第二屆董事會第一次會議于2004年7月31日下午2：30在本公司辦公樓三樓會議室召開。應(yīng)到董事9人，實到董事6人，董事陳和貴先生因工作原因未出席會議，委托董事長陳天麟先生出席會議并行使表決權(quán)，獨立董事趙偉先生、史習(xí)民

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先生因公出差未出席會議，均委托獨立董事任金祿先生出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議由董事長陳天麟先生主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于選舉董事長、副董事長的議案》

　　按照公司《章程》的規(guī)定，公司第二屆董事會選舉陳天麟先生為董事長、劉鷹先生為副董事長。董事長、副董事長任期與本屆董事會相同。

　　二、《關(guān)于高級管理人員任職的議案》

　　根據(jù)董事長陳天麟先生提名，聘任陳俊健先生為總經(jīng)理。

　　根據(jù)總經(jīng)理陳俊健先生提名，聘任王維山先生、關(guān)旭先生、局荊燕女士為副總經(jīng)理，丁亞平先生為財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　根據(jù)董事長陳天麟先生提名，聘任陳根偉先生為董事會秘書。

　　上述高級管理人員任期與本屆董事會相同。

　　(高級管理人員簡歷見附件一；獨立董事關(guān)于高級管理人員任職資格的意見見附件二)

　　浙江國祥制冷工業(yè)股份有限公司董事會2004年7月31日

　　附件一：高級管理人員簡歷

　　陳俊健先生，1971年出生，大學(xué)畢業(yè)，現(xiàn)為西安交通大學(xué)能源動力工程專業(yè)在職研究生，工程師。1996年進(jìn)入本公司后，歷任研發(fā)部科長、設(shè)計部經(jīng)理、副總工程師、副總經(jīng)理，總經(jīng)理。陳俊健先生是公司6項專利的設(shè)計人，其參與設(shè)計的KC H U W水冷螺桿式冷水機組于2001年獲得國家級火炬計劃項目證書。

　　王維山先生，1951年出生，大專畢業(yè)。歷任臺灣國祥冷凍機械股份有限公司品保部品保員、工程師，制造部工程師、經(jīng)理，服務(wù)部經(jīng)理、品保部經(jīng)理，石家莊國祥制冷設(shè)備有限公司總工程師。1995年起擔(dān)任浙江國祥制冷工業(yè)有限公司副總經(jīng)理，2001年至今任本公司副總經(jīng)理。王維山先生曾任臺灣內(nèi)政部冷凍空調(diào)裝備技術(shù)技能檢定監(jiān)評委員。1984年獲臺灣甲級冷凍空調(diào)技術(shù)士稱號。

　　關(guān)旭先生，1958年出生，大學(xué)畢業(yè)，歷任臺灣國祥冷凍機械股份有限公司制冷空調(diào)設(shè)備設(shè)計師，本公司研發(fā)部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、總工程師、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。任職期間，關(guān)先生參與設(shè)計的KA H D集中式空氣處理機組、 K C R房間風(fēng)機盤管空調(diào)器、 K C HUW水冷螺桿式冷水機組等產(chǎn)品先后獲紹興市科技進(jìn)步獎二等獎、浙江省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎三等獎、國家重點新產(chǎn)品、國家級火炬計劃項目等榮譽和獎項。關(guān)先生還于1995年獲得日本冷凍空調(diào)學(xué)會第一種冷凍空調(diào)技士榮譽稱號。

　　局荊燕女士，1968年出生，大學(xué)畢業(yè)，曾就職于臺灣中華航空公司空服處，臺灣國祥冷凍機械股份有限公司財務(wù)部。1995年，進(jìn)入本公司，歷任總稽核、副總經(jīng)理。

　　丁亞平先生，1977年出生，中共黨員，上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)碩士研究生。2001年3月進(jìn)入本公司財務(wù)部工作，先后任科員、副經(jīng)理，2002年7月起至今任本公司董事會秘書。

　　陳根偉先生，1973年出生，大學(xué)畢業(yè)，1997年進(jìn)入本公司，歷任品保部科長、經(jīng)營革新辦公室副主任、總經(jīng)理助理。

　　附件二：獨立董事關(guān)于高級管理人員任職條件的意見

　　本公司獨立董事任金祿、趙偉、史習(xí)民先生對上述人員的任職資格、工作情況進(jìn)行了審查，認(rèn)為上述人員具備相應(yīng)的專業(yè)特長，符合公司高級管理人員的任職條件。

　　證券代碼：600340證券簡稱：國祥股份公告編號：2004-015浙江國祥制冷工業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江國祥制冷工業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議于2004年7月31日下午3：30在本公司會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會召集人章立標(biāo)先生主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會召集人的議案》。

　　會議選舉金蘭芳女士為第二屆監(jiān)事會召集人。

　　浙江國祥制冷工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2004年7月31日中國證券網(wǎng)