|
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
福建龍凈環保股份有限公司第三屆董事會第十一次會議于2004年8月2日在福建省廈門市閩南大廈舉行，由董事長周蘇華先生主持。應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。
本次會議以舉手表決方式一致通過如下決議：
因業務發展需要，同意公司出資人民幣3，600萬元、上海龍凈房地產開發有限公司出資人民幣400萬元(本公司持95%股權)與上海富誠企業股份有限公司出資人民幣4，000萬元共同合資在上海設立公司。新公司名稱：上海龍富置業有限公司(以工商注冊為準)；經營范圍：房地產開發，銷售租賃，房地產代理服務，銷售裝潢材料、建材，物業管理；注冊資本8，000萬元。董事會授權陳國文先生辦理具體事宜。
合資方簡介：
上海龍凈房地產開發有限公司：成立于2002年7月，法人代表：高峰；注冊資本：人民幣3，000萬元，本公司占其股本總額的95%；經營范圍：房地產開發、經營、中介、置換以及與上述相關行業的咨詢服務。
上海富誠企業股份有限公司：成立于1997年8月，法定代表人：孫平；注冊資本：6，000萬元；經營范圍：國內商業(除專項規定)，物資供銷，高新技術、包括工業、農業的項目投資，財務、商務、經濟信息咨詢(除金融證券)。
特此公告
福建龍凈環保股份有限公司董事會2004年8月2日中國證券網
| 
