春暉股份2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年08月03日 06:29 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、會(huì)議的召開和出席情況 廣東開平春暉股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年7月31日在本公司二
二、提案審議情況 會(huì)議以8,605.962萬股贊成,占到會(huì)非關(guān)聯(lián)方股東代表股份總數(shù)的100%,0萬股反對(duì),0萬股棄權(quán),決議通過了《本公司與廣東省開平滌綸企業(yè)集團(tuán)公司雙方簽訂的<委托加工合同>的議案》 關(guān)聯(lián)股東廣東省開平滌綸企業(yè)集團(tuán)公司在表決本議案時(shí)予以回避。 三、律師出具的法律意見 廣東信揚(yáng)律師事務(wù)所委派張永華律師出席了本次股東大會(huì)并發(fā)表見證法律意見如下:本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及會(huì)議表決程序均符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,合法有效;表決結(jié)果及本次股東大會(huì)所通過的決議合法有效。 四、備查文件 1、廣東開平春暉股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開通知公告; 2、廣東開平春暉股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議; 3、廣東信揚(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于廣東開平春暉股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書; 4、按有關(guān)規(guī)定要求備查的其他文件。 特此公告。 廣東開平春暉股份有限公司董事會(huì) 2004年7月31日中國證券網(wǎng) |