本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古西水創業股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年7月31日在包頭榮資大酒店會議室召開，出席會議的股東和授權代表共6人，代表股份數10000萬股，占公司股份總數的62.5%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

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　　公司2003年第一次臨時股東大會決議新股募集資金用途：1、年產200萬噸水泥粉磨及75立方米混凝土工程(一期)利用新股募集資金3000萬元；2、日產2000噸新型干法水泥熟料生產線利用新股募集資金9000萬元。(詳見2003年9月30日《中國證券報》、《上海證券報》)。

　　公司2003年年度股東大會決定新股募集資金9000萬元不再用于日產2000噸新型干法水泥熟料生產線項目(詳見2004年5月26日《中國證券報》、《上海證券報》)。

　　本次大會以記名投票方式，對會議提案做出如下決議：

　　一、通過了《投資建設加氣混凝土砌塊和板材項目的提案》；

　　公司擬在烏海市海南區投資建設加氣混凝土砌塊和板材項目。該項目年產加氣混凝土砌塊和板材20萬立方米，總投資5348萬元，計劃利用發行新股募集資金2800萬元，其余2548萬元利用自有資金或商請銀行貸款解決。

　　同意萬股，占出席會議有效表決總股數的%；反對股，棄權股。

　　二、關于《投資建設特種耐火材料項目的提案》；

　　公司擬在烏海市海南區投資建設特種耐火材料項目。該項目年產特種耐火材料5萬噸，總投資5362萬元，計劃利用發行新股募集資金2200萬元，其余3162萬元利用自有資金或商請銀行貸款解決。

　　同意萬股，占出席會議有效表決總股數的%；反對股，棄權股。

　　三、關于《投資建設粉煤灰輕質墻板項目的提案》；

　　公司擬在烏海市海南區投資建設粉煤灰輕質墻板項目。該項目年產粉煤灰輕質墻板200萬平方米，總投資5433萬元，計劃利用發行新股募集資金2000萬元，其余3433萬元利用自有資金或商請銀行貸款解決。

　　同意萬股，占出席會議有效表決總股數的%；反對股，棄權股。

　　四、關于《投資建設酸性耐火材料項目的提案》；

　　公司擬在烏海市海南區投資建設酸性耐火材料項目。該項目年產酸性耐火材料10萬噸，總投資5298萬元，計劃利用發行新股募集資金2000萬元，其余3298萬元利用自有資金或商請銀行貸款解決。

　　同意萬股，占出席會議有效表決總股數的%；反對股，棄權股。

　　以上四個項目計劃利用新股募集資金9000萬元。本公告所指新股募集資金系指2003年配股預案之募集資金，截止本公告發布之日，該次配股計劃尚未實現。

　　公司聘請的內蒙古經世律師事務所單潤澤律師現場見證了本次股東大會的召開，并出具《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、表決方式、表決程序等均符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會的決議合法有效。

　　內蒙古西水創業股份有限公司董事會

　　2004年7月31日中國證券網