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北京兆維科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆第二十四次董事會(huì)于2004年7月30日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議董事審議通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《變更經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
因公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，經(jīng)北京市商務(wù)局審核，公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)范圍由原有的“自營(yíng)進(jìn)出口”變更為“自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外”。因此，公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“制造自助服務(wù)設(shè)備(組裝自動(dòng)柜員機(jī)、存款機(jī)、外幣兌換機(jī)、制卡機(jī)、自動(dòng)售卡機(jī)、自動(dòng)售票系統(tǒng)、信息服務(wù)終端)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；制造印刷設(shè)備及材料、機(jī)箱、家具(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。”上述表述以北京市工商行政管理局最后核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于更新交換設(shè)備制造分公司機(jī)器設(shè)備的議案》；
面對(duì)較好的市場(chǎng)環(huán)境，公司交換設(shè)備分公司在快速發(fā)展的同時(shí)也暴露出部分設(shè)備能力不足的問(wèn)題。作為交換設(shè)備分公司產(chǎn)品加工關(guān)鍵設(shè)備的數(shù)控沖床矛盾尤為突出。為了抓住市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，交換設(shè)備分公司需要對(duì)數(shù)控沖床進(jìn)行設(shè)備更新，預(yù)計(jì)向天田國(guó)際工貿(mào)(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天田國(guó)際”)購(gòu)置一臺(tái)AM A D A數(shù)控雙伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床，價(jià)格298.9萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為10年。同時(shí)淘汰較陳舊的日本數(shù)控沖床 C O鄄MA555，視情況決定是否淘汰 P E G A357，上述兩臺(tái)數(shù)控沖床經(jīng)過(guò)多年的設(shè)備折舊，目前賬面殘值合計(jì)11萬(wàn)元左右。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司與北京兆維電子(集團(tuán))有限責(zé)任公司續(xù)簽〈房屋租賃合同〉及〈土地租賃協(xié)議〉的議案》。(詳見(jiàn)《北京兆維科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》)
特此公告。
北京兆維科技股份有限公司董事會(huì)
2004年7月30日中國(guó)證券網(wǎng)
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