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重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司第四屆董事會第十次會議于2004年7月29日在重慶大世界酒店會議中心召開，應到董事11人，實到董事9人，董事滕玉軍、葉建橋委托董事胡成培代為表決，公司全體監(jiān)事列席了會議，其會議符合《公司法》和本公司《章程》的有關規(guī)定。會議由董事長胡成培先生主持，本次會議審議通過了以下決議：
一、公司2004年半年度報告正本及摘要；
二、《關于安裝SVC裝置的議案》：
為拓展供電市場，改善供電網(wǎng)絡結構，提高電網(wǎng)負荷率，增強機組運行安全可靠性，消除本公司供電用戶萬州區(qū)恒隆冶金制品有限公司(以下簡稱：恒隆公司)的30萬噸電弧爐煉鋼連鑄連軋工藝項目設備運行中產生的電壓閃變、諧波等對本公司系統(tǒng)的危害，會議決定，以融資租賃的方式投資495萬元安裝靜止型動態(tài)無功補償裝置(簡稱SVC)，安裝完畢后，本公司租賃與恒隆公司使用，其租金總額為：恒隆公司安裝SVC所投資金及按總投資8%計算的年投資收益。支付方式為：恒隆公司按所用電量在供電協(xié)議價上加0.02元/KWH作為租金逐月支付、繳清，回收年限暫定為三年。同時恒隆公司以軋鋼生產線(價值1800萬元)一條抵押給本公司以保證融資租賃協(xié)議的履行。相關協(xié)議已于2004年7月30日簽訂。
三、《關于投資建設新城路電網(wǎng)入地工程的議案》；
為保證新城路供區(qū)的穩(wěn)定，完善電網(wǎng)結構，提高供電質量和可靠性，本公司決定投資945萬元建設新城路電網(wǎng)入地工程，預計2004年底完工。
四、《關于提請調整公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員及主任委員的議案》；
鑒于公司原戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員王陶浪先生因工作變動，不再擔任公司董事長，根據(jù)《公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會實施細則(試行)》關于公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員應由公司董事長擔任的規(guī)定，決定免去王陶浪先生公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員及主任委員職務，同時，聘任公司現(xiàn)任董事長胡成培先生擔任公司第四屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員及主任委員。
特此公告
重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司
董 事 會
二00四年八月二日中國證券網(wǎng)
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