本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司董事會定于2004年9月10日（星期五）召開2004年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

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　　（一）、時間、地點和會期

　　1、時間：2004年9月10日（星期五 ）上午8:30。

　　2、地點：河北省武安市2672廠區(qū)小招二樓會議廳。

　　3、會期：半天。

　　（二）會議議程

　　1、審議《關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案》

　　2、逐項審議《關(guān)于調(diào)減公司增發(fā)新股募資投資項目及延長有效期一年的議案》；

　　（1）發(fā)行數(shù)量

　　（2）發(fā)行對象

　　（3）發(fā)行價格及定價依據(jù)

　　（4）逐項審議募集資金用途及數(shù)額

　　（5）本次增發(fā)決議的有效期

　　（6）提請臨時股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次增發(fā)的有關(guān)事宜

　　3、審議《公司增發(fā)新股募集資金使用的可行性報告》；

　　（三）出席會議資格

　　1、凡以2004年8月30日為股權(quán)登記日，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其合法委托的代理人均可參加會議。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　（四）、出席會議的股東登記辦法

　　1、登記手續(xù)：出席本次股東大會的個人股東應(yīng)持本人身份證和持股憑證；法人股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權(quán)委托書（格式附后）、代理人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以傳真或信函方式登記。

　　2、登記時間：2004年8月31日～9月7日（正常工作日），9:00～11:30,14:30～18:30。

　　3、登記地點：河北省武安市2672廠區(qū) 本公司股證辦。

　　（五）、其它事項

　　1、與會人員食宿交通費自理。

　　2、聯(lián)系方法

　　地址：河北省武安市上洛陽村北（2672廠區(qū)） 新興鑄管股份有限公司股證辦。

　　郵政編碼：056300

　　聯(lián)系電話：（0310）5792011

　　傳 真：（0310）5796999

　　會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：趙月祥、王新偉

　　特此公告

　　新興鑄管股份有限公司董事會

　　二○○四年八月三日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（單位）出席新興鑄管股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　股東帳戶：持股數(shù)：

　　股東簽名（蓋章）：身份證號碼：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期： 2004年 月 日

　　注：授權(quán)委托書可以按此樣自行復(fù)制。