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天頤科技(600703)第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月03日 02:54 證券時報

  特別提示

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

  重要內容提示:

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  本次會議沒有否決或修改提案的情況;

  本次會議沒有新提案提交表決。

  一、會議召開和出席情況

  天頤科技股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年8月2日上午9點在天頤科技股份有限公司三樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共4人,代表股份57,160,200股,占公司總股份的47.83%,公司4名董事、3名監事及高級管理人員出席了股東大會,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議由董事長楊宏祥先生主持。

  二、提案審議情況

  會議以記名投票方式逐一表決通過如下事項:

  1、審議通過了本公司與湖北天發瑞奇科技農業發展有限公司(以下簡稱“天發瑞奇”)簽定《產品購銷協議》關聯交易的議案;

  本公司與天發瑞奇于2003年4月26日在湖北省荊州市簽署了《產品購銷協議》。該協議的主要內容為:天發瑞奇在2003年6月30日前,將所采購的菜籽銷售給本公司,其菜籽數量為9500噸,銷售價格1840元/噸,共計金額1748萬元。該項交易金額抵欠天發瑞奇所欠本公司的粕款.此次關聯交易有利于公司在下半年生產上有充足的生產原材料,減少收購環節、并能創造良好的經濟效益,對公司損益和資產狀況無不良影響。

  由于天發瑞奇是湖北天發集團實業有限公司(以下簡稱“天發集團”)的控股子公司,另天發集團為本公司第一大股東,根據上交所上市規則的有關條款規定,關聯股東天發集團予以了回避,回避表決股東代表的股權數為54,297,000股,參與表決股東代表總股數為2,863,200股。其中2,863,200股同意,占參與表決股東代表總股數的100%,0股反對,0股棄權。

  2、審議通過了本公司給天發瑞奇供應水、電、汽的關聯交易議案;

  本公司與天發瑞奇于2004年3月12日在湖北省荊州市簽署了《水、電、汽供應合同》。合同的主要內容為:本公司將從2004年3月12日起,將24小時供應水、電、汽給天發瑞奇。其中供汽方按72.77元/噸收取供汽費,供水方按照1.50元/噸收取供水費,供電方按照0.84元/度收取供電費,以計量器具的讀數為依據,天發瑞奇于每月30日前一次性付清當月費用,逾期收取資金占用費,本公司并有權隨市價進行調價,時間期限為兩年。

  由于天發瑞奇是天發集團的控股子公司,另天發集團為本公司第一大股東,根據上交所上市規則的有關條款規定,關聯股東天發集團予以了回避,回避表決股東代表的股權數為54,297,000股,參與表決股東代表總股數為2,863,200股。其中2,863,200股同意,占參與表決股東代表總股數的100%,0股反對,0股棄權。

  3、審議通過了關于本公司與天發瑞奇進行粕類產品關聯交易的議案;

  本公司與天發瑞奇于2004年6月28日在湖北省荊州市簽署了2004年-2006年《銷售意向合同》,簽約期限為兩年。合同的主要內容為:本公司將所產粕類產品銷售給天發瑞奇,其中菜粕銷售數量10000噸,銷售價格1300元/噸,共計金額1300萬元,豆粕銷售數量3000噸,銷售價格2800元/噸,共計金額840萬元,銷售數量共計13000噸,合計金額2140萬元,簽約期限內以每年12月31日前,按實際提交數量為準。本公司所產粕類產品即為天發瑞奇生產所需原材料,此次交易有利于雙方減少銷售流通環節,降低銷售成本,提高產品毛利率,對公司下半年經濟業績的提高起到一定的推動作用。

  由于天發瑞奇是天發集團的控股子公司,另天發集團為本公司第一大股東,根據上交所上市規則的有關條款規定,關聯股東天發集團予以了回避,回避表決股東代表的股權數為54,297,000股,參與表決股東代表總股數為2,863,200股。其中2,863,200股同意,占參與表決股東代表總股數的100%,0股反對,0股棄權。

  4、審議黃德安先生辭去本公司監事職務的議案;

  57,162,000股同意,占出席會議股東代表總股數100%,0股反對,0股棄權。

  三、律師見證情況

  本次2004年第一次臨時度股東大會由湖北瑞通律師事務所詹曼律師現場審核和見證,并出具《天頤科技股份有限公司二00四年第一次臨時股東大會的法律意見書》,認為本公司二00四年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》有關規定,股東大會通過的各項決議均合法有效。

  四、備查文件目錄

  1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會會議記錄;

  2、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會會議決議;

  3、律師法律意見書

  天頤科技股份有限公司

  二00四年八月二日






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