本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西神州煤電焦化股份有限公司（以下簡稱公司）于2004年7月30日上午8：30在公司總部召開第二屆董事會第八次會議，會議由董事長王良彥先生主持，應到董事9人，實到董事8人（獨立董事王晉勇因事未能出席會議，書面委托獨立董事金駿代為出席會議并表決）

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；監事5人列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了關于與太原煤炭氣化（集團）有限責任公司簽訂《綜合服務協議》的議案。（詳見同日披露的《關聯交易公告》）

　　此議案表決時，關聯董事王良彥、谷泉、宋光珠、韓進軍回避表決，董事會同意將此議案提請公司2004年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了關于“山西神州煤電焦化股份有限公司”更名為“太原煤氣化股份有限公司”的議案。

　　由于我公司控股股東太原煤炭氣化（集團）有限責任公司（以下簡稱集團公司）是1981年經國務院批準由原煤炭部和山西省合營建設的全國第一家煤炭綜合利用的大型聯合企業，經過20年發展，集團公司以良好的經濟效益和社會效益在全國煤炭系統和山西省內有了一定的知名度，其主導產品焦炭、洗精煤等均創出了優質品牌，受到國內外用戶的一致好評。自從集團公司將大部分優質資產重組上市后，其主導產品都轉移到我公司，但由于我公司名稱與集團公司名稱字面上沒有任何關聯度，致使集團公司已有的一些無形資產沒能自然繼承延續下來，社會和市場認知程度不夠，這對我公司主導產品洗精煤、焦炭等開拓市場、發展用戶造成許多不利影響。為此，我公司擬將“山西神州煤電焦化股份有限公司”名稱變更為“太原煤氣化股份有限公司”（該名稱已于2004年7月23日經山西省工商行政管理局預先核準）。

　　董事會同意將此議案提請公司2004年第一次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了關于修改《公司章程》的議案。

　　根據公司名稱變更和中國證監會、國務院國有資產監督管理委員會聯合頒布的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）文件精神，結合公司實際情況，對《公司章程》作如下修改：

　　1、原章程第四條 公司注冊名稱：

　　山西神州煤電焦化股份有限公司

　　英文名稱：Shanxi Shenzhou Coal Electricity Coking Company Limited

　　修改為：公司注冊名稱：

　　太原煤氣化股份有限公司

　　英文名稱：Taiyuan Coal Gasification Company, Limited

　　2、原章程第五章“董事會”第三節第一百二十五條后增加第一百二十六條：

　　公司對外擔保應當遵守以下規定：

　　（一）公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保；

　　（二）公司為他人提供擔保應當遵循平等、自愿、公平、誠信、互利的原則，應當采取反擔保等必要措施防范風險，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力；

　�。ㄈ�）公司對外提供擔保的，應經董事會全體成員三分之二以上簽署同意；

　�。ㄋ模┕�司嚴格控制對外擔保風險，被擔保對象的資信標準良好，公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保；

　�。ㄎ澹┕�司對外擔�？傤~不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　第一百二十六條以下條款順延，修改后的《公司章程》總條款為二百二十三條。

　　董事會同意將此議案提請公司2004年第一次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過了關于提取煤炭生產安全費用和煤礦維簡費的議案。

　　根據財政部、國家發展改革委、國家煤礦安全監察局財建[2004]119號《關于印發<煤炭生產安全費用提取和使用管理辦法>和<關于規范煤礦維簡費管理問題的若干規定>的通知》的精神，為加強公司煤礦安全生產費用的管理，適應公司日常生產經營的需要，現結合公司實際情況，進行上述費用的提取。2004年全年預計生產原煤280萬噸，從2004年1月1日起，按噸煤6元提取維簡費，預計提取維簡費1680萬元（2004年上半年已實際提取665萬元）。根據中煤集團所屬煤礦類型劃分標準，從2004年6月1日起：爐峪口、嘉樂泉煤礦按噸煤5元提取煤炭生產安全費用，2004年6-12月兩礦預計生產原煤87萬噸，預計提取煤炭生產安全費用435萬元；南山礦按噸煤10元提取煤炭生產安全費用，2004年6-12月南山預計生產原煤14萬噸，預計提取煤炭生產安全費用140萬元；東河、離石煤礦按噸煤8元提取煤炭生產安全費用，2004年6-12月兩礦預計生產原煤86萬噸，預計提取煤炭生產安全費用688萬元。公司全年預計提取生產安全費1263萬元。兩項費用共計2943萬元,從而對公司今年利潤造成一定影響，具體影響金額視公司兩項費用實際發生額而確定。五、審議通過了關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案。根據《公司法》的規定，公司董事會決定于2004年9月3日召開2004年第一次臨時股東大會，股東大會安排如下：1、會議時間：2004年9月3日上午9:00時，會期半天2、會議地點：北京金太陽酒店3、會議主要議題：（1）、關于與太原煤炭氣化（集團）有限責任公司簽訂《綜合服務協議》的議案。（2）、關于“山西神州煤電焦化股份有限公司”更名為“太原煤氣化股份有限公司”的議案。（3）、關于修改《公司章程》的議案。4、出席會議人員：（1）、公司相關董事、監事及高級管理人員。（2）、凡2004年8月24日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東（委托代理人）。5、參加會議登記辦法：（1）法人股股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；（2）社會公眾股股東持股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續，委托人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權委托書進行登記；（3）異地股東可以信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件）；（4）登記時間：2004年8月27日8：00至17：00（5）登記地點：山西省太原市和平南路83號本公司董秘辦公室郵政編碼：030024聯系電話：0351—6019365、6019998傳真：0351—6199887聯系部門：本公司董秘辦公室（6）與會股東住宿及交通費自理。特此公告。山西神州煤電焦化股份有限公司董事會二OO四年七月三十日附件：授權委托書茲全權委托先生/女士代表我單位/個人出席山西神州煤電焦化股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人簽名：委托人身份證號碼：委托人持有股數：委托人股東帳戶：受托人簽名： 受托人身份證號碼：委托日期：