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神州股份(000968)監事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月03日 02:54 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西神州煤電焦化股份有限公司于2004年7月30日上午在公司本部召開第二屆監事會第五次會議，會議由監事會召集人李金順先生主持，應到監事5人，實到監事5人，董事會秘書劉恩孝列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效

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，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了關于與太原煤炭氣化（集團）有限責任公司簽訂《綜合服務協議》的議案。

　　監事會對上述議案進行了認真的審查監督后認為：該關聯交易的表決程序符合國家相關法律法規和《公司章程》的規定，交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司的整體利益，沒有損害股東利益的情形。

　　二、審議通過了關于提取煤炭生產安全費用和煤礦維簡費的議案。

　　特此公告。

　　山西神州煤電焦化股份有限公司監事會

　　二OO四年七月三十日