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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議的召開和出席情況
廣東開平春暉股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年7月31日在本公司二
樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共有5名，代表股份數21,723.552萬股，占本公司有表決權總數的51.58%，會議由公司董事長方偉洪先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
會議以8,605.962萬股贊成，占到會非關聯方股東代表股份總數的100%，0萬股反對，0萬股棄權，決議通過了《本公司與廣東省開平滌綸企業集團公司雙方簽訂的<委托加工合同>的議案》關聯股東廣東省開平滌綸企業集團公司在表決本議案時予以回避。三、律師出具的法律意見廣東信揚律師事務所委派張永華律師出席了本次股東大會并發表見證法律意見如下：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及會議表決程序均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；表決結果及本次股東大會所通過的決議合法有效。四、備查文件1、廣東開平春暉股份有限公司2004年第一次臨時股東大會召開通知公告；2、廣東開平春暉股份有限公司2004年第一次臨時股東大會決議；3、廣東信揚律師事務所關于廣東開平春暉股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的法律意見書；4、按有關規定要求備查的其他文件。
特此公告。
廣東開平春暉股份有限公司
董事會
2004年7月31日
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