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株洲千金藥業股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月31日 06:50 上海證券報網絡版

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  二OO四年七月二十九日,公司第四屆董事會第六次會議在公司會議室召開,應到董事9人,實到董事7人,董事李?先生、獨立董事尤昭玲女士因工作出差,未能出席本次會議,分別委托董事喬志城先生、獨立董事周季平先生出席并表決。公司監事及高級管理人員列席了
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會議,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長朱飛錦先生主持,經全體到會董事認真審議,并以記名投票方式通過如下決議:

  一、審議通過了《公司2004年半年度報告》及其摘要。

  二、審議通過了《關于葛四海女士辭去公司財務總監職務的議案》。

  同意公司財務總監葛四海女士由于個人身體健康原因辭去公司財務總監職務。公司董事會對葛四海女士在任職期間對公司做出的諸多貢獻表示感謝。

  三、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

  同意聘任謝愛維先生(簡歷附后)為公司財務總監,任期至本屆董事會屆滿。

  四、審議通過了《關于2004年度公司高級管理人員薪酬方案的議案》。

  本方案所稱高級管理人員是指《公司章程》中所指的公司總經理、董事會秘書及各總監,共7人。高管人員年薪收入與其經營責任、經營風險和經營業績掛鉤,年薪收入包括基本年薪和經營年薪兩個部分。基本年薪標準為:總經理35萬元;營銷總監20萬元;董秘、其它總監各15萬元。經營年薪以凈利潤增長率、主營業務收入增長率、經營性凈現金流增長率的加權結果作為綜合評價指標,作為計算團隊整體經營年薪的依據。

  團隊整體經營年薪(GR)為:

  GR=當年凈利潤×3%+當年較上一年度凈利潤增加值×I

  綜合業績評價指標I=0.5R1+0.3R2+0.2R3(當I超過20%時,按20%計算)

  其中:R1、 R2 、R3分別為當年凈利潤增長率、當年主營業務增長率、當年經營性凈現金流增長率

  薪酬與考核委員會依據《董事會薪酬與考核委員會實施細則》,會同經營者對高管人員進行考評,確定每位高級管理人員的經營年薪具體所得。

  五、審議通過了《關于處置公司持有的株洲鉆石切削刀具股份有限公司股權的議案》。

  株洲鉆石切削刀具股份有限公司是我公司的參股公司,本公司現持有該公司600萬股,占其總股本的5.56%。截止2003年12月31日,該公司總資產為359,587,442.92元,凈資產為151,000,060.91元,每股凈資產為1.40元(上述數據已經深圳天健信德會計師事務所審計)。由于該公司第一大股東???株洲硬質合金集團公司擬于近期對集團業務進行戰略調整,調整完成后,該公司的生產經營狀況將發生重大變化。基于此,公司董事會授權董事長采取適當措施處置該部分股權,并全權辦理股權處置事宜。

  公司獨立董事周季平先生、尤昭玲女士、陳春花女士就上述第三、四項議案發表了同意的獨立意見。

  特此公告。

  株洲千金藥業股份有限公司董事會

  2004年7月29日

  附:謝愛維先生簡歷:36歲,本科學歷,會計師。1990年進入株洲市面粉廠任會計;1992年任株洲市糧食局科員;1997年起歷任株洲市金龍大酒店財務總監、副總經理、總經理,2003年進入千金藥業,2004年任公司財務總監助理至今。上海證券報






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