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本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重慶桐君閣(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年7月28日在公司會(huì)議室召開第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到15人，(其中王一鵬董事書面委托王祖悅董事出席會(huì)議并行使表決權(quán))，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法
》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)雷勵(lì)先生主持。會(huì)議經(jīng)審議通過如下決議：
一、公司2004年半年度報(bào)告；
二、關(guān)于聘任劉曉陽女士為公司副總經(jīng)理的議案。(簡(jiǎn)歷附后)
三、公司以房產(chǎn)抵押向工行儲(chǔ)奇門支行辦理抵押貸款，金額為230萬元，期限一年。
特此公告。
附：劉曉陽女士簡(jiǎn)歷
劉曉陽，女，50歲，碩士，1973年參加工作，曾任成都無線電七廠高級(jí)工程師，四川太極制藥有限公司副總經(jīng)理，太極集團(tuán)(資訊 行情 論壇)成都管理中心總經(jīng)理，太極集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理等職務(wù)。
重慶桐君閣股份有限公司董事會(huì)
二○○四年七月二十八日上海證券報(bào)
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