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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
北京用友軟件股份有限公司（下稱“公司”）于2004年7月29日上午10：00召開公司第二屆董事會(huì)2004年第五次會(huì)議。公司現(xiàn)有董事9名，實(shí)到董事9名；監(jiān)事會(huì)成員和董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京用友軟件股份有限公
司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
（一）一致通過(guò)公司2004年半年度報(bào)告；
（二）一致通過(guò)公司出資設(shè)立“北京用友金融軟件系統(tǒng)有限公司”的議案：
同意公司與李友先生、沈偉良先生及喻德祿先生共同投資設(shè)立“北京用友金融軟件系統(tǒng)有限公司”（以工商行政管理部門核定的名稱為準(zhǔn)）。北京用友金融軟件系統(tǒng)有限公司的注冊(cè)資本擬定為人民幣3000萬(wàn)元，北京用友金融軟件系統(tǒng)有限公司出資各方協(xié)議出資的具體情況為：公司以現(xiàn)金出資人民幣2800萬(wàn)元，出資比例為96％；李友先生以現(xiàn)金出資人民幣100萬(wàn)元，出資比例為2％；沈偉良先生以現(xiàn)金出資人民幣50萬(wàn)元，出資比例為1％；喻德祿先生以現(xiàn)金出資人民幣50萬(wàn)元，出資比例為1％。北京用友金融軟件系統(tǒng)有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)擬為金融軟件及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；銷售計(jì)算機(jī)軟硬件；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)，技術(shù)培訓(xùn)。
特此公告。
北京用友軟件股份有限公司董事會(huì)
2004年7月31日
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