本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

　　大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年7月30日在

蔡依琳演唱會(huì)票價(jià)1元? 法拉利版奧林巴斯現(xiàn)身 海納百川 候車(chē)亭媒體 財(cái)富之旅誠(chéng)邀商戶加盟

本在北京市學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓3層318會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)3人,代表股份114，037，650股，占公司總股本224,900,000股的50.71%。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)付景林先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)，部分董事、監(jiān)事、高管人員出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況：

　　(一)、審議通過(guò)《關(guān)于采購(gòu)大唐電信科技股份有限公司部分產(chǎn)品代理銷售的議案》

　　同意公司擬采購(gòu)2000萬(wàn)元以內(nèi)的大唐電信科技股份有限公司生產(chǎn)的通訊類工業(yè)制成品進(jìn)行代理銷售。

　　因大唐電信科技股份有限公司由公司潛在控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院控股，本次交易屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方股東回避表決。46，754，240股同意，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0%。

　　(二)、審議通過(guò)《關(guān)于用公積金彌補(bǔ)虧損的議案》:

　　經(jīng)上海萬(wàn)隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司截止2003年12月31日未分配利潤(rùn)-199,629,601.15元，資本公積143,418,652.55元,其中：資本溢價(jià)138,684,084.10元,其他資本公積4,734,568.45元；盈余公積46,194,033.76元，其中：法定盈余公積10,491,635.60元，法定公益金10,491,635.60元，任意盈余公積25,210,762.56元。

　　根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)，公司當(dāng)年對(duì)累計(jì)虧損的彌補(bǔ)，應(yīng)該按照任意盈余公積、法定盈余公積的順序彌補(bǔ)，法定公益金不得用于彌補(bǔ)；公司采用上述方式仍不能彌補(bǔ)累計(jì)虧損的，可通過(guò)資本公積中的股本溢價(jià)、現(xiàn)金捐贈(zèng)、撥款轉(zhuǎn)入及其他資本公積部分加以彌補(bǔ)。

　　根據(jù)公司實(shí)際情況，決議以任意盈余公積25,210,762.56元、法定盈余公積10,491,635.60元彌補(bǔ)虧損35,702,398.16元，以資本公積彌補(bǔ)虧損143,418,652.55元。以上兩項(xiàng)共計(jì)彌補(bǔ)虧損179,121,050.71元，通過(guò)以上彌補(bǔ)虧損后未分配利潤(rùn)為-20,508,550.44元。

　　114，037，650股同意，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0%。

　　三、律師見(jiàn)證情況：

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京天銀律師事務(wù)所員三喜律師出席了會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為“公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定�！�

　　四、備查文件：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議記錄；

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告！

　　大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2004年7月30日