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山東勝利股份有限公司（以下簡稱“公司”）四屆六次董事會會議于2004年7月29日在濟(jì)南市黑虎泉西路139號勝利大廈十樓會議室召開，本次會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，出席人數(shù)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會議審議并表決通過了如下事項(xiàng)：
1、總經(jīng)理2004年半年度業(yè)務(wù)報(bào)告；
2、公司2004年半年度報(bào)告及摘要；
3、公司關(guān)于中國證監(jiān)會山東監(jiān)管局例行巡檢有關(guān)問題的整改報(bào)告（見附件）；
4、公司募集資金管理及使用制度；
5、關(guān)于修訂董事會工作細(xì)則的議案;
6、公司關(guān)于出售部分辦公性房產(chǎn)的議案。
為充分發(fā)揮公司整體資源優(yōu)勢，盤活存量資產(chǎn)，會議同意公司將濟(jì)南、東營、青島等地部分未達(dá)預(yù)期效益的房產(chǎn)（共計(jì)面積22,613平方米，資產(chǎn)凈額6,843萬元）按市場價(jià)值進(jìn)行公開出售，以提高資產(chǎn)使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。實(shí)施過程中董事會將按公司章程和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)程序和信息披露義務(wù)。
特此公告
山東勝利股份有限公司董事會
二00四年七月三十一日
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