公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長征火箭技術股份有限公司董事會2004年第四次會議于2004年7月28日在北京市海淀區北四環西路67號大地科技大廈1220會議室召開，應到董事9人，實到9人，公司三名獨立董事參加了本次會議，公司監事列席了本次會議。會議由董事長王宗銀先生主持。會議的召開符

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合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次董事會審議并以投票表決方式通過了如下議案：

　　1、2004年半年度報告及報告摘要；

　　2、關于對上海、杭州、桂林三家子公司增資的議案；

　　為了增強控股子公司的資本實力，鞏固公司主營業務，經公司董事會討論通過，決定以現金方式對公司在杭州、桂林、上海的三家子公司增資，具體方案如下：

　　（1）公司對杭州航天電子技術有限公司增資3100萬元。

　　杭州航天電子技術有限公司原注冊資本為7000萬元，其中公司出資6300萬元持有其90%的股權，航天長征火箭技術有限公司出資700萬元持有其10%的股權。本次增資后杭州航天電子技術有限公司的注冊資本變更為10100萬元，公司出資為9400萬元持有其93.07%的股權，航天長征火箭技術有限公司出資700萬元持有其6.93%的股權。

　　（2）公司對桂林航天電子有限公司增資3600萬元，航天長征火箭技術有限公司對其增資200萬元。

　　桂林航天電子有限公司原注冊資本為7000萬元，其中公司出資6650萬元持有其95%的股權，航天長征火箭技術有限公司出資350萬元持有其5%的股權。公司和航天長征火箭技術有限公司分別對其增資3600萬元和200萬元，增資后桂林航天電子有限公司的注冊資本變更為10800萬元，公司出資10250萬元持有其94.91%的股權，航天長征火箭技術有限公司出資550萬元持有其5.09%的股權。

　　（3）公司對上海航天電子有限公司增資200萬元，航天長征火箭技術有限公司對其增資20萬元。

　　上海航天電子有限公司原注冊資本為6500萬元，其中公司出資5850萬元持有其90%的股權，航天長征火箭技術有限公司出資650萬元持有其10%的股權。公司和航天長征火箭技術有限公司分別對其增資200萬元和20萬元，增資后上海航天電子有限公司的注冊資本變更為6720萬元，公司出資6050萬元持有其90.03%的股權，航天長征火箭技術有限公司出資670萬元持有其9.97%的股權。

　　按照公司章程的規定，本次增資三家子公司不需提交股東大會審議。

　　3、關于受讓天合導航通信技術有限公司部分股權的議案；

　　為減少與控股子公司之間的管理鏈條，經公司董事會討論通過，決定以現金方式受讓公司控股子公司航天長征火箭技術有限公司持有的天合導航通信技術有限公司55%的股權。

　　此次股權轉讓，以截止2004年6月30日天合導航通信技術有限公司的凈資產值為定價依據。根據北京中證國華會計師事務有限公司出具的京中證北審二審字[2004]1060號審計報告，截止至2004年6月30日，天合導航通信技術有限公司的凈資產值94,836,712.06元，公司本次受讓其55%股權的價格為52,160,191.63元。

　　本次股權轉讓完成后，天合導航通信技術有限公司的股權結構為：公司出資5500萬元，占注冊資本的55%，形成對該公司的直接控股；武漢武大吉奧信息技術有限公司出資2000萬元，占注冊資本的20%；北京北航天華科技有限責任公司出資1500萬元，占注冊資本的15%；北京中科實達科技有限責任公司出資1000萬元，占注冊資本的10%。

　　按照公司章程的規定，本次股權轉讓不需提交股東大會審議。

　　4、關于購買辦公樓的議案；

　　為適應公司發展需要，經公司董事會討論通過，決定購買位于北京市豐臺區橋南科技園二期道豐科技商務園(總部基地)的一棟辦公樓作為公司辦公場所。本次購買的辦公樓總建筑面積為5960.74平方米(其中公攤面積為147.08平方米)。該辦公樓將于2005年6月峻工，8月投入使用，土地使用年限至2053年10月15日。

　　此次購買辦公樓的總投資額為4263.34萬元。

　　5、關于聘任公司總裁的議案。

　　鑒于趙立強先生因工作原因辭去公司總裁職務，根據有關法律法規和公司章程的規定，經公司董事會提名委員會提名、董事會討論通過，決定聘任公司董事劉眉玄先生擔任公司總裁。公司三名獨立董事對此發表了意見，均表示同意。

　　公司董事會對趙立強先生在擔任公司總裁期間為公司的發展所做的大量的、卓有成效的工作表示感謝。

　　附劉眉玄先生的簡歷：

　　劉眉玄，男，出生于1966.10月，中共黨員，大學本科，高級工程師。歷任北京實驗工廠廠長、中國運載火箭技術研究院政治部主任、中國運載火箭技術研究院綜合經營部部長、中國航天時代電子公司副總經理。2004年5月26日起任長征火箭技術股份有限公司董事。

　　特此公告

　　長征火箭技術股份有限公司

　　董事會

　　2004年7月28日