本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　深圳市長城地產（集團）股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2004年7月28日召開。會議應到董事11名，實到10名，董事賈連生因公未出席會議，委托蔣洪庫董事代行權利。根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，會議合法有效。公司監事、董事會秘書及證

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券事務代表列席會議。全體董事審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過2004年中期報告

　　二、審議通過關于子公司金眾公司投資東莞市南城區白馬村20044046號、2004J017號地塊的議案

　　公司子公司深圳市金眾集團股份有限公司擬投資東莞市南城區白馬村20044046號、2004G017號兩地塊的房地產項目，該兩地塊將通過公開競標的方式進行出讓，金眾公司擬參加投標，兩地塊的基本情況如下：

　　地理位置：該兩幅地塊位于東莞市南城區宏圖商業中心的最南面，東莞大道與黃金路（南外環路）的西北角，地塊周圍路網暢通，環境優良，地形較為自然、平坦。

　　用地指標：該兩幅地塊總占地面積179345平方米，屬于為宏圖商業中心配套的商住住宅區，容積率為1.65，總建筑面積為295919平方米。

　　交易估價：按照土地面積的基準地價，政府起始價在1500元/平方米。金眾公司擬競買的地塊起始總地價為26901.8萬元。

　　付款方式：付款期限為一年，簽定《成交確認書》后一個月內繳付成交價款的30%（同時須交齊手續交易費），半年內再支付成交價款的30%，一年內付清所有地價款，繳清地價款后核發土地使用證。

　　收益預測：根據測算，項目開發建設總投資為79058.7萬元，預計全部投資毛利率為21.3%。

　　三、審議通過關于子公司圣廷苑酒店就世紀樓裝修改造事宜的議案

　　2004年2月18日公司委托子公司深圳圣廷苑酒店全面接管及經營管理新世紀酒店并將其更名為圣廷苑酒店世紀樓，由于新世紀酒店撤走時對酒店設施、設備損壞較嚴重。世紀樓不僅面臨客房破舊、電話交換機系統落后、后勤設施無法使用的困難，而且保安、消防系統都處于半癱瘓狀態。我公司接手后，已對世紀樓保安、消防系統進行了改造，使其能保持運轉狀態，但目前許多其它設施非常陳舊，有必要對其進行翻新改造。

　　本次世紀樓改造的總投資約2709萬元，預計2004—2007年每年折舊額446.6萬元，2008—2013年每年折舊額164.8萬元，平均投資回收期4.2年，平均投資收益率8.85%。

　　四、審議通過深圳市建設投資控股公司《關于延長第三屆董事會董事及監事會監事任期的提案》

　　公司控股股東深圳市建設投資控股公司日前向本公司提交了《關于延長第三屆董事會董事及監事會監事任期的提案》。

　　公司第三屆董事會董事及監事會監事的任期將于2004年8月24日屆滿，由于深圳市建設投資控股公司于2004年4月30日與江西聯泰實業有限公司以及深圳市聯泰房地產開發有限公司簽定了股權轉讓協議，目前正在辦理股權轉讓審批手續。股權轉讓獲得國家國有資產監督管理委員會審批且完成標的股份過戶登記手續后，江西聯泰實業有限公司以及深圳市聯泰房地產開發有限公司將推薦新的董事和監事候選人。為保證公司第三屆董事會及監事會在股權轉讓期間的有效運作，現提議延長第三屆董事會董事和監事會監事的任期：

　　1、第三屆董事會全體董事任期延長至上述股權獲得獲得國家國有資產監督管理委員會審批且完成標的股份過戶登記手續后，依照程序產生新一屆董事會為止，但最長不超過獲得國家國有資產監督管理委員會審批且完成標的股份過戶登記手續并公告后50日。

　　2、第三屆監事會全體監事任期延長至上述股權獲得獲得國家國有資產監督管理委員會審批且完成標的股份過戶登記手續后，依照程序產生新一屆監事會為止，但最長不超過獲得國家國有資產監督管理委員會審批且完成標的股份過戶登記手續并公告后50日。

　　經審議，公司董事會同意將該提案提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。

　　五、審議通過關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案

　　根據本次董事會會議上述第四項議案，公司決定召開2004年第一次臨時股東大會，現將臨時股東大會的有關事宜通知如下：

　　（一）、會議時間

　　2004年8月31日（星期二）上午9:30

　　（二）、會議地點

　　深圳圣廷苑酒店東區裙樓長城地產集團總部三樓會議室

　　（三）、會議議程

　　1、關于延長第三屆董事會董事任期的議案

　　2、關于延長第三屆監事會監事任期的議案

　　上述議案之詳細內容見本次會議第四項議案。

　　（四）、出席會議人員資格

　　1、截止2004年8月24日深圳證券交易所收市時，在深圳證券登記有限公司登記在冊的深長城A股東及其授權委托代理人。

　　2、本公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　（五）、會議登記辦法

　　1、符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證，授權委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人的股東帳戶卡辦理登記手續。

　　2、符合上述條件的法人股東之授權委托代理人持法人股東帳戶卡、營業執照復印件、法人代表授權委托書和身份證辦理登記手續。

　　3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

　　4、登記時間：2004年8月24日至2004年8月30日上午8：00—11：30和下午2：00—5：30。

　　登記地點：深圳市福田區紅荔路2010號圣廷苑酒店東區裙樓長城地產集團總部三樓董事會辦公室。

　　（六）、注意事項

　　1、會期半天，食宿、交通費用自理。

　　2、聯系電話：（0755）83789776

　　傳 真：（0755）83789776

　　郵政編碼：518028

　　聯 系 人：宋小姐

　　附： 授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市長城地產（集團）股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使對會議審議議案的表決權。

　　委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托人股數： 委托人股東帳號：

　　授權委托代理人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：2004年8月 日

　　特此公告

　　深圳市長城地產（集團）股份有限公司董事會

　　二〇〇四年七月三十一日