根據(jù)本公司董事會(huì)2004年7月15日五屆十五次會(huì)議決議，定于2004年8月31日（星期二）上午9：00在公司會(huì)議室召開(kāi)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、會(huì)議審議事項(xiàng)：

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　　1、審議《關(guān)于公司與控股子公司蘭州黃河啤酒有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換，并以換入資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資的議案》；

　　2、審議《關(guān)于公司與嘉士伯啤酒廠有限公司及丹麥發(fā)展中國(guó)家工業(yè)化基金會(huì)合資組建“黃河嘉釀（蘭州）啤酒有限公司”的議案》；

　　3、審議《關(guān)于公司與嘉士伯啤酒廠有限公司及青海生物產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司共同組建中外合資“黃河嘉釀（青海）啤酒有限公司”的議案》；

　　4、審議《關(guān)于將公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%的股權(quán)，向嘉士伯啤酒廠有限公司轉(zhuǎn)讓28.33%，向丹麥發(fā)展中國(guó)家工業(yè)化基金會(huì)轉(zhuǎn)讓20%，組建中外合資“酒泉西部啤酒有限公司”的議案》；

　　5、審議《關(guān)于將本公司所持甘肅天水奔馬啤酒有限公司69.59%的股權(quán)中的19.59%及控股子公司蘭州黃河科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司所持甘肅天水奔馬啤酒有限公司30.41%股權(quán)中的0.41%，合計(jì)20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓于丹麥發(fā)展中國(guó)家工業(yè)化基金會(huì)；將控股子公司蘭州黃河科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司所持甘肅天水奔馬啤酒有限公司30.41%股權(quán)中剩余的30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓于嘉士伯啤酒廠有限公司，共同組建中外合資“甘肅天水奔馬啤酒有限公司”的議案》；

　　6、審議公司《募集資金管理辦法》；

　　7、審議公司《獨(dú)立董事工作制度》；

　　8、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　二、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：

　　時(shí)間：2004年8月31日上午9：00

　　地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　三、出席會(huì)議資格：

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、截止2004年8月23日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；

　　3、股東可委托代理人出席會(huì)議，但需填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)（格式附后）。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：法人股東持股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明，如果法定代表人的委托代理人出席會(huì)議，還需提供法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證明；個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證，如為委托代理人出席會(huì)議，還需出示授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證。

　　2、出席會(huì)議的股東或股東代理人持有效證件，于2004年8月24日（星期二）上午9點(diǎn)至下午5點(diǎn)到本公司證券部登記，異地股東可以信函、傳真方式登記，信函、傳真均以8月24日下午5點(diǎn)前收到為準(zhǔn)。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿自理；

　　2、聯(lián)系辦法：

　　聯(lián)系人：魏福新 雍生東

　　電話：0931-8449054 8449039

　　傳真：0931-8449005

　　地址：蘭州市慶陽(yáng)路金運(yùn)大廈22層

　　郵編：730030

　　特此公告。

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　蘭州黃河企業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2004年7月30日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生（女士）代為出席蘭州黃河企業(yè)股份有限公司二○○四年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名）：受托人（簽名）：

　　身份證號(hào)： 身份證號(hào)：

　　股東帳號(hào)

　　持有股數(shù)：

　　委托時(shí)間： 年 月 日

　　有效期限：

　　委托人對(duì)審議事項(xiàng)的投票指示：