本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、對外投資概述

　　經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議審議通過，決定由公司與控股子公司衡陽市源通投

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資開發(fā)有限公司共同出資在湖南省長沙市設立湖南金潤通實業(yè)投資有限責任公司。該公司性質(zhì)為有限責任公司，注冊資本為10000萬元。本次投資金額在《公司章程》規(guī)定的董事會投資權(quán)限內(nèi)，不需提交公司股東大會審議。

　　二、投資協(xié)議主體介紹

　　公司名稱：衡陽市源通投資開發(fā)有限公司；

　　注冊地址： 衡陽市金果路15號3樓；

　　注冊資本：10000萬元，其中：本公司持有95%的股份，本公司控股子公司衡陽市金果物流有限公司持有5%的股份；

　　法定代表人：張秋萍；

　　企業(yè)類型：有限責任公司；

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營、物業(yè)綜合管理、專業(yè)市場及商場的開發(fā)及經(jīng)營、項目投資。

　　三、投資標的基本情況和合資合同的主要內(nèi)容

　　根據(jù)2004年7月29日簽署的《合資合同》，由公司與控股子公司衡陽市源通投資開發(fā)有限公司共同出資在湖南省長沙市設立湖南金潤通實業(yè)投資有限責任公司，新公司的注冊資金為人民幣10000萬元，其中：本公司以現(xiàn)金9500萬元出資，占注冊資本的95%，衡陽市源通投資開發(fā)有限公司以現(xiàn)金500萬元出資，占注冊資本的5%；雙方的出資均為自有的資金；經(jīng)營范圍：國家政策允許的各類投資及貿(mào)易；注冊地址：湖南省長沙市韶山北路218號維一星城國際26樓12-19室。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　本次投資將加快公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的步伐，為公司形成新的主導產(chǎn)業(yè)奠定基礎。

　　2、對外投資存在的風險

　　新公司的主要業(yè)務為對外進行實業(yè)投資，新的投資項目是否成功會直接影響公司的發(fā)展，因此投資項目的市場風險和管理風險是新公司面臨的主要風險。

　　3、對外投資對公司的影響

　　《合資合同》的各項條款符合國家有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司其他股東利益的情形。本次對外投資的順利進行，將有利于加快公司轉(zhuǎn)型的步伐，打造公司新的主導產(chǎn)業(yè)。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會第十三次會議決議。

　　2、《合資合同》

　　湖南金果實業(yè)股份有限公司董事會

　　二ΟΟ四年七月三十一日