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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
湖南金果實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2004年7月日在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)際到人，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由副董事長(zhǎng)陳鐵儒先生主持，審議并通過(guò)了設(shè)立湖南金潤(rùn)通實(shí)業(yè)
投資有限責(zé)任公司的議案。
公司與控股子公司衡陽(yáng)市源通投資開(kāi)發(fā)有限公司共同出資組建湖南金潤(rùn)通實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司。新公司的經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)家政策允許的各類投資及貿(mào)易；注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市韶山北路218號(hào)維一星城國(guó)際26樓12-19室；注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元，其中：公司以現(xiàn)金9500萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的95%；衡陽(yáng)市源通投資開(kāi)發(fā)有限公司以現(xiàn)金500萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的5%。雙方的出資均為自有資金。
特此公告。
湖南金果實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○四年七月日
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