哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會二屆十二次會議于2004年7月28日8時在公司201會議室召開，應(yīng)到董事15人，實到董事12人；須桐興董事、劉董事、秦誠教董事因公未能出席，分別委托劉洪德董事、白萍董事、劉富吉董事代行表決權(quán)。公司2名監(jiān)事列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長劉洪德先生主持，會議以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案：

蔡依琳演唱會票價1元? 法拉利版奧林巴斯現(xiàn)身 海納百川 候車亭媒體 財富之旅誠邀商戶加盟

　　一、《關(guān)于改選公司董事長的議案》

　　同意須桐興先生辭去董事長職務(wù)的申請，選舉劉洪德先生接任董事長職務(wù)。劉洪德先生簡歷見附件。

　　二、《關(guān)于公司董事變更的預(yù)案》

　　同意須桐興先生、袁剛明先生、秦誠教先生、劉富吉先生辭去公司董事的申請；同時，推薦馬川利先生、趙慧俠先生、姚秀燦先生、蔡速平先生為董事候選人。該議案尚需提交下一次公司股東大會審議。馬川利先生、趙慧俠先生、姚秀燦先生、蔡速平先生簡歷見附件。

　　三、《關(guān)于公司高管人員人事變動的議案》

　　同意袁剛明先生辭去總經(jīng)理職務(wù)；同時，經(jīng)董事長劉洪德先生提名，董事會決定聘任馬川利先生任公司總經(jīng)理，免去其副總經(jīng)理職務(wù)。

　　經(jīng)馬川利先生提名，董事會決定聘任權(quán)森虎先生任公司總會計師，免去其副總會計師職務(wù)；聘任李君先生為公司副總經(jīng)理。

　　權(quán)森虎先生、李君先生簡歷見附件。

　　四、《公司2004年半年度報告及摘要》

　　五、《關(guān)于公司購買南京長安汽車有限公司2000萬股權(quán)的議案》

　　由于南京微型汽車廠(簡稱南微廠)欠本公司貨款1845萬元長期未還，經(jīng)哈爾濱中級人民法院(簡稱哈中院)裁定，2002年9月2日凍結(jié)了南京東風汽車工業(yè)(集團)有限公司(南微廠的母公司，簡稱南京東風)在南京長安汽車有限公司(簡稱南京長安)的2000萬股權(quán)及收益。經(jīng)評估后，哈中院委托上海莘閔拍賣行于2004年連續(xù)三次對南京東風持有南京長安的2000萬權(quán)進行了拍賣，前兩次均因無人購買而流拍，第三次拍賣中，本公司以現(xiàn)金出資1434萬元購買了南京東風持有南京長安的2000萬股股權(quán)(占南京長安股份總額的7.27%)。2004年5月哈中院轉(zhuǎn)回拍賣2000萬股權(quán)款項1434萬元，抵償南微廠所欠公司部分貨款，其余欠款本公司仍將繼續(xù)依照法律程序追償。目前，股權(quán)過戶手續(xù)正在辦理中。

　　該項交易是將公司長期無法收回的應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)為股權(quán)，對公司財務(wù)狀況未產(chǎn)生不利影響。

　　公司獨立董事對第二、三、五項議案發(fā)表了獨立意見，一致表示同意。(獨立董事意見詳件www.sse.com.cn)

　　附件：劉洪德先生、馬川利先生、趙慧俠先生、姚秀燦先生、蔡速平先生、權(quán)森虎先生、李君先生簡歷

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會

　　2004年7月28日

　　附件：劉洪德先生、馬川利先生、趙慧俠先生、姚秀燦先生、蔡速平先生、權(quán)森虎先生、李君先生簡歷

　　劉洪德先生，男，43歲，中共黨員，博士學歷，研究員級高級工程師。歷任東安公司鑄造廠工藝員、技術(shù)科副科長、車間技術(shù)副主任、總工程師，東安公司副總工程師、副總經(jīng)理，本公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，哈爾濱東安發(fā)動機(集團)有限公司董事、副總經(jīng)理(總經(jīng)濟師)。現(xiàn)任哈爾濱航空工業(yè)(集團)有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、哈飛汽車股份有限公司總經(jīng)理、本公司副董事長、黨委書記。

　　馬川利先生，男，41歲，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師，歷任東安公司18車間工藝員、室主任；微發(fā)廠機加車間技術(shù)副主任、主任；東安微發(fā)有限公司質(zhì)量保證部副部長；本公司總裝車間主任、副總工程師兼九江辦公室主任，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　趙慧俠先生，男，43歲，中共黨員，大學本科學歷，高級會計師，歷任飛機設(shè)計所設(shè)計員、組長，財會處會計員、室主任、副處長，汽車廠副總會計師兼財會處處長、哈飛集團公司副總經(jīng)理、汽車廠副廠長、總會計師、哈飛汽車模具制造有限公司董事、哈飛建安公司董事，現(xiàn)任哈航集團副總經(jīng)理。

　　姚秀燦先生，男，53歲，中共黨員，大普學歷，高級工程師。歷任372廠宣傳科干事，昌河飛機工業(yè)公司車間黨支部書記、車間主任、紀委書記、副總經(jīng)理，昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司監(jiān)事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、江西昌河航空工業(yè)有限公司副總經(jīng)理、江西昌河汽車股份有限公司董事兼九江昌河汽車有限責任公司董事、總經(jīng)理。

　　蔡速平先生，男，41歲，中共黨員，大學本科學歷，研究員級高級工程師。歷任昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司車間副主任、車間主任，處長兼黨支部書記，江西昌河鈴木汽車有限責任公司第一副總經(jīng)理兼黨委副書記，昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司副總經(jīng)理、江西昌河汽車股份有限公司董事。現(xiàn)任江西昌河汽車股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　權(quán)森虎先生，男，33歲，中共黨員，大學本科學歷，會計師，歷任東安公司財會處會計、東安微發(fā)有限公司財會部會計、科長，本公司財務(wù)會計部科長、副部長、部長，現(xiàn)任本公司副總會計師兼財務(wù)會計部部長。

　　李君先生，男，40歲，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。歷任東安公司鑄造車間工藝員、工藝室主任、技術(shù)副主任、第一副主任、主任，本公司有色鑄造車間主任、鍛鑄廠副廠長、廠長，東安發(fā)動機(集團)有限公司規(guī)劃發(fā)展部副部長、山東黑豹股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。上海證券報